Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 37 461-37 480 из 38 402.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37461 | ADOLFO FONNEGRA ESPEJO TRADING & INVESTMENT Исторический | Badenerstrasse 791, Zurich, 8048, Switzerland | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37462 | Ivan GONZALEZ ZAMORANO Исторический | Cali, Colombia Zurich, Switzerland | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 37463 | THE EAGLES L.L.C. THE EAGLES INTERNATIONAL LLC Исторический | Plot No. 41 Airport Free Trade Zone, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37464 | MORGAN ADDITIVES MANUFACTURING CO. MORGAN MIDDLE EAST LLC Исторический | Office No. 2206, 22nd Floor Jafza View 19, Sheikh Zayed Road Besides Jafza View 18 Jebel Ali Free Zone Authority, Dubai, United Arab Emirates Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37465 | Olena Yurevna SEMENOVA Elena Iurevna SEMENOVA Исторический | - | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 37466 | MILENYUM ENERGY S.A. MILENYUM SHIPPING MILENYUM DENIZCILIK GEMI HIZMETLERI ACENTELIK VE OZEL OGRETIM HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MILENYUM DENIZCILIK GEMI Исторический | c/o Milenyum Denizcilik Gemi H., Hizmetleri Ltd. Sti Nazli Sokak 9 Halilrifatpasa Mah, Sisli, Istanbul, 34384, Turkey Ataturk Mahallesi Gulay Sokak, No. 12/3 Atasehir, Istanbul, Turkey No. 18 D. 1 Kemankes Mah. Necatibey Cad. Akce Sok. Karakoy, Istanbul, Turkey Sierra Leone Avenida Norte Enrique Geenzeier El Cangrejo, Panama, 0834-1082, Panama | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37467 | EBLA TRADE SERVICES S.A.L./OFF-SHORE Исторический | Beirut, Lebanon Nakhle Center Property Number: 295/24 Baabda, Furn, Chebbak, Lebanon | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37468 | Ufuk KENAR Исторический | Turkey | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37469 | Serkan DUZGOREN Исторический | Turkey | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37470 | Erkan DUZGOREN Исторический | Turkey | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37471 | Mustafa AYDIN Исторический | Turkey | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37472 | GREEN SHIPPING LTD. Исторический | c/o Milenyum Denizcilik Gemi Hizmetleri Acentelik ve Ozel Ogretim Hizmetleri Ltd. Sti Nazli Sokak 9 Halilrifatpasa Mah, Sisli, Istanbul, 34384, Turkey Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37473 | AQUA SHIPPING LTD. AQUA SHIPPING LTD.-MAI Исторический | c/o Milenyum Denizcilik Gemi Hizmetleri Acentelik ve Ozel Ogretim Hizmetleri Ltd. Sti Nazli Sokak 9 Halilrifatpasa Mah, Sisli, Istanbul, 34384, Turkey Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37474 | TALA Исторический | - | Vessel | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37475 | BLUE DREAM Исторический | - | Vessel | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37476 | BLUE WAY Исторический | - | Vessel | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37477 | BLUEGAS Исторический | - | Vessel | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37478 | GREEN LIGHT Исторический | - | Vessel | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37479 | AQUA Исторический | - | Vessel | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37480 | MARIANA Исторический | - | Vessel | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |