Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 37 521-37 540 из 38 402.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
37521	#37521 Имя: SUBASTA GANADERA DE CAUCASIA S.A. SUBAGAUCA S.A. Исторический	Coliseo de Ferias, Km. 1 via a Planeta Rica, Caucasia, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37522	#37522 Имя: FRIGORIFICO DEL CAUCA S.A.S. Исторический	Calle 30 28 A 14, Kilometro 1 Via Monteria, Caucasia, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37523	#37523 Имя: RECREO S.A. Исторический	Calle 36D Sur Nro. 27-160 CA 54, Envigado, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37524	#37524 Имя: GOODY PET S.A.S. PET TREATS FACTORY COLOMBIA S.A.S. Исторический	Av. 36 C DG No. 42 CC 20, Bello, Antioquia, Colombia Ciudad de Guatemala, Guatemala	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37525	#37525 Имя: DYSTRY PANAMA S.A. Исторический	Av. Ramon Arias Malina, Primer Piso, Ciudad de Panama, Panama Calle Calderon de La Barca 1315, Buenos Aires, Argentina	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37526	#37526 Имя: GUMOBARO S.A.S. Исторический	Cr. 27 Nro. 35 Sur 162, Of. 336, Envigado, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37527	#37527 Имя: LA ALIANZA GANADERA LTDA. LA ALIANZA GANADERA S.A.S. Исторический	Calle 7 Sur 42 70, Of. 603, Medellin, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37528	#37528 Имя: CONSTRUCTORA PIEDRA DEL CASTILLO S.A.S. Исторический	Cr. 27 Nro. 35 Sur 162, Of. 336, Envigado, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37529	#37529 Имя: SOHO PANAMA, S.A. Исторический	-	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37530	#37530 Имя: HERMANOS WAKED, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37531	#37531 Имя: FRANQUICIAS MULTIPLES S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37532	#37532 Имя: ADMINISTRACION MILLENIUM PLAZA, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37533	#37533 Имя: LA GRAN BODEGA, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37534	#37534 Имя: RESCATES MARINOS, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37535	#37535 Имя: FOOD COURT PLAZA MILENIO, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37536	#37536 Имя: INVERSIONES MP, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37537	#37537 Имя: PANAMA BIG GAME FISHING, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37538	#37538 Имя: URBANIZACION ALHAMBRA, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37539	#37539 Имя: HACIENDA PAULISTA, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37540	#37540 Имя: HN Y N (HOT NEWS Y NEWS) PUBLICIDAD, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019