Санкционные списки
216.73.216.96
16.09.2025 10:37:26

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 37 581-37 600 из 38 402.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
37581#37581 Имя:
Исторический		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
37582#37582 Имя:
Исторический		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
37583#37583 Имя: Dureid DURGHAM
Duraid DERGHAM
Douraid DERGHAM
Исторический		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
37584#37584 Имя: Mamun HAMDAN
Dr. Maamoun HAMDAN
Dr. Mamoun HAMDAN
Исторический		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37585#37585 Имя: Ali GHANEM
Исторический		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37586#37586 Имя: Ali AL-ZAFIR
Ali AL-DAFEER
Исторический		Tartous, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37587#37587 Имя: Muhammad Ramiz TURJUMAN
Ramez TARJAMAN
Mohammed Ramez TURGEMAN
Mohamed Ramez TOURJUMAN
Mohammed Ramez TORGAMAN
Mohammed Ramez TOURJMAN
Исторический		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37588#37588 Имя: Ahmad AL-HAMO
Ahmad AL-HAMU
Ahmed HAMOU
Исторический		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
37589#37589 Имя: Ali HAMMUD
Ali HAMOUD
Ali HAMMOUD
Исторический		Tartous, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37590#37590 Имя: Kevin Sebastian FLORES CHAVEZ
Исторический		Jalisco, Mexico
Calle Tchaikovsky 474, Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37591#37591 Имя: Omar CARO URIAS
Исторический		Jalisco, Mexico
Calle San Gonzalo 1970-43 Col. Santa Isabel, Zapopan, Jalisco, Mexico
Av. Ramon Corona 4750 Int. L-2 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico
Av. Ramon Corona 4750 Int. L-3 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico
Av. Ramon Corona 4750 Int. L-6 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico
Av. Ramon Corona 4750 Int. L-7 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico
Av. Ramon Corona 4750 Int. L-8 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37592#37592 Имя: Irma Lizet DAMIAN RAMIREZ
Исторический		Tecuala, Nayarit, Mexico
Dominico Scarlatti 260, Col. Vallarta La Patria, Zapopan, Jalisco, Mexico
Montevideo 2590, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Av. Universidad 1151 Int. 3-H, Col. Puerta Aqua, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37593#37593 Имя: ADAM SHAREIF
Adam Yacub Shant
Adam Yacoub
Исторический		El-FasherIndividualUNSudan31.12.2019
37594#37594 Имя:
Исторический		Zapopan, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
37595#37595 Имя:
NOCTURN INC, S. DE R.L. DE C.V.
CORTEZ
CORTEZ COCINA AUTENTICA
EL CORTEZ
RESTAURANT CORTEZ
RESTAURANTE CORTEZ
Исторический		Guadalajara, Jalisco, Mexico
Diagonal San Jorge 100, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Av. Americas 1417-B Col. Providencia 2A Seccion, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
37596#37596 Имя: Adib MUHANNA
Adib MUHANA
Adib MOUHANNA
Adib MHANNA
Исторический		SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37597#37597 Имя: Elena APANASENKO
Elena Mikhailovna APANASENKO
Исторический		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
37598#37598 Имя: Nikolay AKHLOMOV
Nikolay Vasilyevich AKHLOMOV
Исторический		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
37599#37599 Имя: Irina KOZHENKOVA
Irina Vyacheslavovna KOZHENKOVA
Исторический		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
37600#37600 Имя: Andrey DUBINYAK
Andrey Grigoryevich DUBINYAK
Исторический		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019