Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 37 621-37 640 из 37 654.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
37621	#37621 Имя: Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA Исторический	Hammam - Sousse 17 avenue de la République, Hammam - Sousse, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
37622	#37622 Имя: Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI Исторический	Monastir rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est, Sousse, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
37623	#37623 Имя: STATE ORGANIZATION FOR ENGINEERING INDUSTRIES Исторический	Ministry of Industry Building, Al Nidal St., P.O. Box 5614, Baghdad, Iraq P.O. Box 3093, Tayaran Square, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
37624	#37624 Имя: Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Исторический	4 Rue Taoufik EI Hakim, La Marsa, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
37625	#37625 Имя: Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI Исторический	Monastir avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes, Monastir, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
37626	#37626 Имя: Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI Исторический	Monastir 83 Cap Marina, Monastir, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
37627	#37627 Имя: Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI Исторический	Tunis avenue Hédi Nouira, Monastir, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
37628	#37628 Имя: Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI Исторический	Tunis Rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac - Apartment block Amine El Bouhaira, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
37629	#37629 Имя: STATE ORGANIZATION FOR FOOD INDUSTRIES Исторический	P.O. Box 2301, Alwiya, Camp Sarah Khatoon, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
37630	#37630 Имя: Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI Исторический	housing estate Erriadh.2-Gammarth, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
37631	#37631 Имя: Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI Исторический	2 Rue El Farrouj, La Marsa, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
37632	#37632 Имя: STATE ORGANIZATION FOR TECHNICAL INDUSTRIES Исторический	Khullani St., Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
37633	#37633 Имя: Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI Исторический	12 Rue Taieb Mhiri-Le Kram, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
37634	#37634 Имя: Cyrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Исторический	Le Bardo	Individual	EU	TUN	31.12.2019
37635	#37635 Имя: Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Исторический	Le Bardo 5 Rue El Montazah - Sidi Bousaid, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
37636	#37636 Имя: Aisha Muhammed Abdul Salam AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI Исторический	Tripoli OMAN	Individual	EU	LBY	31.12.2019
37637	#37637 Имя: STATE ORGANIZATION OF HOUSING Исторический	P.O. Box 5824, Jumhuriya Street, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
37638	#37638 Имя: Sayyid Mohammed KADDAF AL-DAM Sayyid Mohammed GADDAF AL-DAM Sayyid Mohammed QADHAF AL-DAM Исторический	Sirte	Individual	EU	LBY	31.12.2019
37639	#37639 Имя: STATE STEEL PIPES COMPANY Исторический	P.O. Box 352, Um Qasr, BasrahBassora Basora, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
37640	#37640 Имя: Khaled TOHAMI Исторический	Genzur	Individual	EU	LBY	31.12.2019