Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 37 621-37 640 из 38 402.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
37621	#37621 Имя: GRUPO DE ALTA ESPECIALIDAD FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. Исторический	Av. Vallarta No. 3133, Col. Vallarta Poniente, Guadalajara, 44110, Jalisco, Mexico Toltecas 3579, Colonia Santa Rita, Zapopan, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37622	#37622 Имя: Farah Mohamed SHIRDON Farah SHIRDON Abu Usamah Abu Usamah Somali Abu Usama al Somali Abu Usamah as-Somali Исторический	Toronto, Canada Raqqa, Syria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
37623	#37623 Имя: Ahmad HAMDAN Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37624	#37624 Имя: Ghassan SAFTALI Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37625	#37625 Имя: Haytham Ahmad AL-HURANI Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37626	#37626 Имя: Muhammad AL-IBRAHIM Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37627	#37627 Имя: Bilal HASAN Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37628	#37628 Имя: Ali DARWISH Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37629	#37629 Имя: Siwumar MUHANNA Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37630	#37630 Имя: Badr RASHID Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37631	#37631 Имя: ALI AKBAR TABATABAEI Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi Ali Akber Tabatabaei; Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
37632	#37632 Имя: Ayham ISMA'IL Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37633	#37633 Имя: Mazin 'ALYA Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37634	#37634 Имя: Muhammad Samir AL-FAQIR Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37635	#37635 Имя: Iman AL-TAWWAKHI Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37636	#37636 Имя: Ridwan 'Ali AL-JIBAWI Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37637	#37637 Имя: Samar Shakir JAWISH Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37638	#37638 Имя: Hiyam JIRJIS Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37639	#37639 Имя: Salma AL-JABI Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37640	#37640 Имя: Rim Nadir AL-TAQI Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019