Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 37 541-37 560 из 37 654.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
37541	#37541 Имя: Adem Yilmaz Talha Исторический	Bayburt 133 Südliche Ringstrasse, Langen, 63225, GERMANY	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
37542	#37542 Имя: Tata Mohammad Syeed Hafiz Muhammad Hafiz Saeed Hafiz Mohammad Sahib Muhammad Saeed Hafiz Ji Mohammad Sayed Hafiz Muhammad Saeed Hafiz Mohammad Sayid Hafiz Mohammad Sayeed Hafez Mohammad Saeed Исторический	Sargodha, Punjab 116E Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, PAKISTAN	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
37543	#37543 Имя: STATE ENTERPRISE FOR PHOSPHATES Исторический	P.O. Box 5954, East Gate, Sadoon St., Baghdad, Iraq P.O. Box 5954, South Gate, Al-Kaim, Anbar, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
37544	#37544 Имя: Memon Baba Qasmani Baba Arif Umer Mohammad Arif Qasmani Baba Muhammad Arif Qasmani Arif Qasmani Muhammad 'Arif Qasmani Исторический	House Number 136, KDA Scheme No.1, Tipu Sulatan Road, Karachi, PAKISTAN	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
37545	#37545 Имя: STATE ENTERPRISE FOR SALTS Исторический	P.O. 2330, Aiwiya, Unknown Soldier, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
37546	#37546 Имя: STATE ENTERPRISE FOR TEXTILE AND SPINNING PRODUCTS IMPORTING AND DISTRIBUTION STATE ORGANIZATION FOR TEXTILE INDUSTRIES Исторический	Al Zawria Building, Al Hindiya, P.O. Box 5856, Baghdad, Iraq P.O. Box 5817, Al-Nidhal St., Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
37547	#37547 Имя: Yong RYOM Исторический	-	Individual	EU	PRK	31.12.2019
37548	#37548 Имя: Chi Bu CHON Chi-bu CHON Исторический	-	Individual	EU	PRK	31.12.2019
37549	#37549 Имя: Chol Hae HYON Chol-hae HYON Исторический	Manchuria Manchuria	Individual	EU	PRK	31.12.2019
37550	#37550 Имя: Kuk-Ryol O Kuk Ryol O Исторический	Jilin Province	Individual	EU	PRK	31.12.2019
37551	#37551 Имя: STATE ESTABLISHEMENT FOR THE MANAGEMENT OF TOURIST UTILITIES Исторический	P.O. Box 1113, Khalid Ibn Al-Waleed St., Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
37552	#37552 Имя: STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL MARKETING Исторический	Eastern Karrda, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
37553	#37553 Имя: Complesso industriale Amin Amin Industrial Compound Amin Industrial Company Il-Kumpless Industrijali Amin Amin Industrial Complex Complexe industriel Amin Исторический	Khalaj Rd. (Kaveh Complex), Seyedi St., Mashad, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) Khalage Rd. (Amin Industrial Estate), Seyedi District, Mashad, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) P.O. Box 91735-549, Mashad, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	31.12.2019
37554	#37554 Имя: Doostan International Company Исторический	-	Entity	EU	IRN	31.12.2019
37555	#37555 Имя: Farasakht Industries Исторический	P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	31.12.2019
37556	#37556 Имя: Istituto Fater Institut Fater Fater Institute Faater Institute L-Istitut Fater Исторический	-	Entity	EU	IRN	31.12.2019
37557	#37557 Имя: STATE ESTABLISHMENT FOR HOUSING IMPLEMENTATION OF SOUTHERN AREA Исторический	P.O. Box 16, Misan, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
37558	#37558 Имя: Gharagahe Sazandegi Ghaem Исторический	-	Entity	EU	IRN	31.12.2019
37559	#37559 Имя: Ghorb Karbala Исторический	-	Entity	EU	IRN	31.12.2019
37560	#37560 Имя: Ghorb Nooh Исторический	-	Entity	EU	IRN	31.12.2019