Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 37 541-37 560 из 38 402.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
37541	#37541 Имя: WAKED INTERNACIONAL PANAMA, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37542	#37542 Имя: ABIF INVESTMENT, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37543	#37543 Имя: A.M. WAKED E HIJOS, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37544	#37544 Имя: GRUPO LA RIVIERA PANAMA, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37545	#37545 Имя: INVERSIONES DEL ATLANTICO, LTD. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37546	#37546 Имя: TATUNG INTERNACIONAL, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37547	#37547 Имя: CORPORACION MARITIMA DE COLON, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37548	#37548 Имя: Leonard NGENDAKUMANA Исторический	-	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
37549	#37549 Имя: Joseph NIYONZIMA Mathias NIYONZIMA Kazungu Salvator NIYONZIMA Joseph NIJONZIMA Исторический	Kanyosha Commune, Mubimbi, Bujumbura-Rural Province, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
37550	#37550 Имя: Alexis SINDUHIJE Alexis SINHUHIJE Исторический	Kamenge, Bujumbura, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
37551	#37551 Имя: Gervais NDIRAKOBUCA Gervais NDIRAKOBUCHA Ndakugarika Исторический	Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
37552	#37552 Имя: MORTEZA REZAIE Mortaza Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
37553	#37553 Имя: SANTOSO Abu Wardah as-Syarqi Abu Warda Abu Yahya Исторический	Tentena, Indonesia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
37554	#37554 Имя: Musa ABU DAWUD Moussa ABOU DAOUD Moussa BOURAHLA ABOU DAOUD Bourahla MOUSSA Исторический	Cap Djinet, Algeria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
37555	#37555 Имя: Edouard NSHIMIRIMANA Исторический	Bugeni Vyanda, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
37556	#37556 Имя: Marius NGENDABANKA Исторический	Kinanira IV, Kinindo, Bujumbura, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
37557	#37557 Имя: Ignace SIBOMANA Исторический	Buhina, Kanyosha, Bujumbura, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
37558	#37558 Имя: Mahamadou Ag Rhissa Mohamed Talhandak Исторический	Kidal, Mali	Individual	UN	Mali	31.12.2019
37559	#37559 Имя: Gino Dusan PADROS DEGREGORI FLACO Gino Dussan PADROS DEGREGORI Исторический	Piura, Peru Lima, Peru	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37560	#37560 Имя: SBK IMPORT S.A.C. Исторический	Calle Brigida Silva de Ochoa Numero 370, San Miguel, Lima, Peru Avenida Los Precursores Numero 288, Urb. Maranga, San Miguel, Lima, Peru	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019