Санкционные списки
216.73.216.96
16.09.2025 06:51:38

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 37 441-37 460 из 38 402.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
37441#37441 Имя: Alexander HOLLEBRAND
Sander HOLLEBRAND
Исторический		NetherlandsIndividualSDNFSE-SY
SYRIA		31.12.2019
37442#37442 Имя: Paul VAN MAZIJK
Исторический		-IndividualSDNFSE-SY
SYRIA		31.12.2019
37443#37443 Имя: Ibrahim AL-RUBAYSH
Ibrahimj Sulayman Muhammad ARBAYSH
Ibrahim Salman Mohammed AL RUBEISH
Sheikh Ibrahim Bin Sulayman AL RUBAYSH
Ibrahim Bin Sulayman AL RUBAYSH
Ibrahim AL-RUBAISH
ABU-MUHAMMAD
Исторический		Buridah, al-Qasim, Saudi ArabiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
37444#37444 Имя: Francisco Javier GASTELUM SERRANO
Исторический		Culiacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37445#37445 Имя:
Исторический		J.J. Rousseau #14 Colonia Anzures, C.P. 11590, Distrito Federal, Mexico
Calzada Aeropuerto #7258 Colonia Bachigualato, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Tuberosa #215 Colonia San Carlos, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Avenida Guerrero #3298 Norte Colonia Del Norte, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Avenida 20 de Noviembre #12621 Colonia 20 de Noviembre, Tijuana, Baja California Norte, Mexico
Bugambilia #6313 Colonia Bugambilias, Puebla, Puebla, Mexico
Boulevard Luis Donaldo, Colosio Kilometer 10 Lote 44 Colonia Alfredo V. Bonfil, Cancun, Quintana Roo, Mexico
Calle 20 de Noviembre #8 Colonia Tezontepec, Cuernavaca, Morelos, Mexico
Avenida La Paz #3308 Colonia Santa Rosa, Los Cabos, Baja California Sur, Mexico
Carretera Internacional al Norte Kilometer 15, Bodega 309 El Venadillo, Mazatlan, Sinaloa, Mexico
Poniente 134 #769 Colonia Industrial Vallejo, Distrito Federal, Mexico
Constituyentes de 1975, #4770 Colonia Puesta del Sol, La Paz, Baja California Sur, Mexico
Roberto Barrios #2 Colonia Casa Blanca, Queretaro, Queretaro, Mexico
Cardenal #106 Colonia Los Sauces, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
37446#37446 Имя: Reinaldo OCHOA MESA
NATILLA
Исторический		Envigado, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37447#37447 Имя:
Исторический		Carrera 43 A 1 Sur 100 Of 1705, Medellin, Antioquia, Colombia
Hacienda El Cedro, Km 5 Via Rabolargo, Cerete, Cordoba, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
37448#37448 Имя: Aliaskhab KEBEKOV
Aliaskhab Alibulatovich KEBEKOV
Sheikh Ali Abu Muhammad AD-DAGESTANI
Sheikh Abu Muhammad
Abu Muhammad Ali AD-DAGESTANI
Abu Mukhammad ALIASKHAB
Magomed KEBEKOV
Ali Abu Muhammad AL DAGESTANI
Ali Abu Muhammad AL-DAGESTANI
Ali Abu-Mukhammad
Ali Abu Mukhammad
Ali Abu Muhammad
Abu-Muhammad AL-QAWQAZI
Abu Mukhammad KEBEKOV
Исторический		Teletl County, Shamil District, Dagestan Republic
Russia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
37449#37449 Имя: Jose Vicente PENA PACHECO
Jose Vincente PENA PACHECO
Исторический		Necocli, Antioquia, Colombia
Zurich, Switzerland		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37450#37450 Имя:
Исторический		Dienerstrasse 72, Zurich, 8004, SwitzerlandEntitySDNSDNTK31.12.2019
37451#37451 Имя:
GENERAL DIRECTORATE OF PORTS
Исторический		Algazaer Street, Lattakia, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
37452#37452 Имя:
LATAKIA PORT GENERAL COMPANY
Исторический		BP 220, Latakia, Syria
Postal Box 220, Lattakia, Syria
Baghdad Street, Lattakia, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019
37453#37453 Имя:
Исторический		Al Mina Street, Tartous, Syria
Postal Box 86, Tartous, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019
37454#37454 Имя:
SYRIAN GENERAL ESTABLISHMENT FOR MARINE TRANSPORT
SYRIAN GENERAL ORGANIZATION FOR MARITIME TRANSPORT
SYRIAMAR
Исторический		BP 28 Bur Sa'id Street, Latakia, Syria
BP 225 Yarmouk Street, Latakia, Syria
BP 915 al-Mina Street, Tartous, Syria
BP 730 Argentine Street, Damascus, Syria
Port Road, Lattakia, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019
37455#37455 Имя:
SHIPPING AGENCIES CO.
SHIPCO
Исторический		Port Said Street P.O. Box 28, Lattakia, Syria
Port Street P.O. Box 3, Tartous, Syria
Joul Jammal Street P.O. Box 28, Banias, Syria
Brazil Street P.O. Box 12477, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019
37456#37456 Имя:
SCOS
Исторический		Al Jazaeer Street Farid Hanna Bldg, 8th Fl. P.O. Box 1731, Lattakia, Syria
Al Mina Street, Tartous, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019
37457#37457 Имя: FINIKIA
Исторический		-VesselSDNSYRIA31.12.2019
37458#37458 Имя: LAODICEA
Исторический		-VesselSDNSYRIA31.12.2019
37459#37459 Имя: SOURIA
Исторический		-VesselSDNSYRIA31.12.2019
37460#37460 Имя: Adolfo FONNEGRA ESPEJO
Исторический		Bogota, Colombia
Zurich, Switzerland
Madrid, Spain		IndividualSDNSDNTK31.12.2019