Санкционные списки
216.73.216.96
16.09.2025 08:04:14

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 37 481-37 500 из 38 402.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
37481#37481 Имя:
Исторический		P.O. Box 556, Charlestown, Saint Kitts and NevisEntitySDNSYRIA31.12.2019
37482#37482 Имя: Cristian David GONZALEZ MEJIA
Cristian GONZALES MEJIA
Исторический		Bogota, Colombia
Basel, Switzerland		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37483#37483 Имя: Mohammed Reda Mohammed Anwar AWAD
AWAD, Rida
Hamid Rida Muhammad AWAD
REDA, Haj
Исторический		United KingdomIndividualSDNSDGT31.12.2019
37484#37484 Имя: Jaime Rolando ROSENTHAL OLIVA
Исторический		San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Barrio Rio Piedras, Calle 26, Ave 45, San Pedro Sula, Honduras		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37485#37485 Имя: Yani Benjamin ROSENTHAL HIDALGO
Исторический		Honduras
5 Calle, 24 Avenida S.O. #226, San Pedro Sula, Honduras		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37486#37486 Имя: Yankel Antonio ROSENTHAL COELLO
Исторический		Honduras
Contiguo Rio Santa Ana, Lote Residencial Fina Vieja, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Blvd Santa Ana, Residencial Fina Vieja No 5, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
1395 Brickell Ave 3404, Miami, 33131, FL, United States		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37487#37487 Имя:
HOLDING INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A.
GRUPO CONTINENTAL
Исторический		Calle 50 con Aquilino de la Guardia, Plaza Blanco General, Piso 20, Panama, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37488#37488 Имя:
GRUPO FINANCIERO
GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL
Исторический		Entre la 9 y 10 Avenida, 1ra Calle, Boulevard Morazan, CC Nova, San Pedro Sula, HondurasEntitySDNSDNTK31.12.2019
37489#37489 Имя:
ALIMENTOS CONTINENTAL, S.A. DE C.V.
Исторический		Carretera Campo 2, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
P.O. Box 605, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Zona Industrial Continental, La Lima, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Lomas del Toncontin, Carretera Hacia Villeda Morales a 150 metros de Tipicos La Costa, Tegucigalpa, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
37490#37490 Имя:
Исторический		Centro Comercial Nova Prisa 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
9-10 Avenida NO, Boulevard Morazan, San Pedro Sula, Cortes, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
37491#37491 Имя:
Исторический		Vanterpool Plaza 2nd Floor, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNSDNTK31.12.2019
37492#37492 Имя:
Исторический		3rd Floor, Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNSDNTK31.12.2019
37493#37493 Имя:
Исторический		3rd Floor, Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNSDNTK31.12.2019
37494#37494 Имя:
Исторический		Plantation, FL, United States
Apartado 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
P.O. Box 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
37495#37495 Имя:
Исторический		Miami, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
37496#37496 Имя:
Исторический		Golden Beach, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
37497#37497 Имя: Fadi Hussein SERHAN
Fadi Husayn SARHAN
Fadi SIRHAN
Исторический		Kafr Kila, Lebanon
Kfarkela, Lebanon
Own Building, Kanisat Marmkhael, Saliba Street Corniche Al-Mazraa, Beirut, Lebanon
Jaafar Building, Mazraa Street, Beirut, Lebanon
Jaafar Building, Mseytbi Street, Beirut, Lebanon
Jaafar Building, Salim Slam Street, Beirut, Lebanon
Jishi Building, Salim Slam Street, Beirut, Lebanon
Own Building, Main Street, Kfar Kila, Lebanon
Mazraa, Salim Slam St., Borj Al Salam Bldg., Beirut, Lebanon		IndividualSDNHIFPAA
SDGT		31.12.2019
37498#37498 Имя:
VATECH
VATECH LEBANON
VATECH VIDEO AND PRO AUDIO
Исторический		P.O. Box 14-5728, Jishi Building, Salim Slam Street Mazraa, Beirut, Lebanon
P.O. Box 14-5728, Borj al Salam Building, Salim Slam Street, Beirut, Lebanon
Jaafar Building, Mazraa Street, Beirut, Lebanon
Jaafar Building, Moseitbi Street, Beirut, Lebanon
Jaafar Building, Salim Slam Street Mazraa, Beirut, Lebanon
Jishi Building, Mazraa Street, Beirut, Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019
37499#37499 Имя: Jose Bayron PIEDRAHITA CEBALLOS
Исторический		Bello, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37500#37500 Имя: Jose PIEDRAHITA CASTILLO
Исторический		Cali, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019