Санкционные списки
216.73.216.96
16.09.2025 05:57:46

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 37 421-37 440 из 38 402.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
37421#37421 Имя: Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune
Ousmane Mahamadou
Mohamed Ousmane
Исторический		Mali
IndividualUNMali31.12.2019
37422#37422 Имя:
ACB
AL MASRAF AL ZERAEI AL TAWENI
Исторический		Al Naanaa Garden, Damascus, Syria
Postal Box 4325, Damascus, Syria
Tall, Damascus, Syria
Doma, Doma, Syria
Zabadani, Damascus, Syria
Katana, Damascus, Syria
Al Qatifa, Damascus, Syria
Nabek, Damascus, Syria
Yabrood, Damascus, Syria
Daria, Damascus, Syria
Alksoaa, Damascus, Syria
Al Qounaitra, Syria
Deraa, Syria
Azraa, Syria
Alsnmin, Syria
Gazallah, Syria
Nawa, Syria
Sweida, Syria
Shahba, Sweida, Syria
Salkhad, Sweida, Syria
Algaria, Sweida, Syria
Homs, Syria
Talkah, Homs, Syria
Tadmer, Homs, Syria
Al Rastan, Homs, Syria
Al Qasser, Homs, Syria
Shin, Homs, Syria
Agricultural Cooperative Bank Building Damascus Tajhez 4325, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019
37423#37423 Имя:
Исторический		Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor Maysaloun Street P.O. Box 7572, Damascus, Syria
P.O. Box 7578 29 Maysaloun Street, Damascus, Syria
Jamal Abd Al Nasser Street, Al Hasaka, Syria
P.O. Box 50 Masarif Building, Sweida, Syria
Near the Big Mosque, Aleppo, Syria
Hama, Syria
Ibn Kholdoun Street, Homs, Syria
P.O. Box 8 Jules Jamal Street, Deraa, Syria
P.O. Box 2359 29 Ayaar Street, Damascus, Syria
P.O. Box 25069, Harbaka, Damascus, Syria
P.O. Box 10 Rif Dimashq, Daraya, Damascus, Syria
P.O. Box 82 Rif Dimashq, Yabrood, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019
37424#37424 Имя:
SAVINGS BANK
THE GENERAL ESTABLISHMENT OF MAIL SAVING FUND
THE POST SAVING FUND
Исторический		Amous Square, Damascus, Syria
P.O. Box: 5467 Al-Furat St. Merjeh, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019
37425#37425 Имя:
PCB
Исторический		Dar El-Mohandeseen- Mysaloun St. P.O. Box: 2841, Damascus, Syria
P.O. Box 2841 Maysaloun Street, Damascus, Syria
Dar Al Mouhandseen Building, 6th Floor Maysaloun Street Dar Al Mohandessin Area, Damascus, 2841, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019
37426#37426 Имя: Batoul RIDA
Исторический		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
37427#37427 Имя: MOHAMMAD REZA NAQDI
Исторический		Najaf
Tehran		IndividualUNIran31.12.2019
37428#37428 Имя: Khodr ORFALI
Khudr URFALI
Khodr ORPHALY
Khedr ORPHALI
Khudr ORPHALY
Исторический		Deir Ezzor, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37429#37429 Имя: Kamal Eddin TU'MA
Kamal Eddin TOUMA
Kamal Al-Din TU'MA
Исторический		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37430#37430 Имя:
Исторический		1 Logothetou Street, Nicosia, 4034, Cyprus
118 Anexartisias Street Suite 202, Limassol, 3040, Cyprus
Logothetou 1 Germasogeia, Limassol, Cyprus		EntitySDNSYRIA31.12.2019
37431#37431 Имя:
Исторический		Logothetou, 1 Germasogeia, Limassol, 4043, CyprusEntitySDNSYRIA31.12.2019
37432#37432 Имя: Issa AL-ZEYDI
Issa AL-ZAYDI
Исторический		RussiaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37433#37433 Имя: MOHAMMAD MEHDI NEJAD NOURI
Исторический		-IndividualUNIran31.12.2019
37434#37434 Имя: Wael ABDULKARIM
Mohammad Wael ABDULKARIM
Исторический		Damascus, Syria
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNSYRIA31.12.2019
37435#37435 Имя: Ahmad BARQAWI
Ahmed BARQAWI
Ahmad AL-BARQAWI
BARQAWI, Hamodeh
Ahmad Abedallah BARQAWI
Ahmad Abed Allah BARQAWI
Исторический		Damascus, Syria
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNSYRIA31.12.2019
37436#37436 Имя:
ABD-AL-KARIM GROUP
ALKARIM FOR TRADE AND INDUSTRY
ALKARIM FOR TRADE & INDUSTRY L.L.C.
MOHD. WAEL ABDULKARIM & PARTNERS CO.
WAEL ABDULKARIM AND PARTNERS
Исторический		Abu Rumaneh, Ibn Al Haytham St., Besides Indian Embassy Building No. 7, 1st Floor Office No. 5, Damascus, Syria
Jaber Bin Hayan St. No. 162 Akkad & Sufi Bldg No. 1 1st Floor, Damascus, Syria
P.O. Box 5797, Damascus, Syria
P.O. Box 30693, Damascus, Syria
Adra-Tal El Kordi Triangle PC, Damascus, 30693, Syria
Riyad El Solh Street, Beirut, 12347, Lebanon		EntitySDNSYRIA31.12.2019
37437#37437 Имя:
Исторический		P.O. Box 122925 Sharjah Airport International Free Zone SAIF Lounge, Sharjah, United Arab Emirates
Suite 13, First Floor Oliaji Trade Centre Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles		EntitySDNSYRIA31.12.2019
37438#37438 Имя: Halis BEKTAS
Исторический		-IndividualSDNFSE-SY
SYRIA		31.12.2019
37439#37439 Имя:
Исторический		Lindenstrasse 2, Baar, 6340, SwitzerlandEntitySDNFSE-SY
SYRIA		31.12.2019
37440#37440 Имя:
STAROIL S.A.
Исторический		Wilhelminastraat 43 A, Haarlem, 2011 VK, Netherlands
30 A Rte de Chene, Geneva, 1208, Switzerland		EntitySDNFSE-SY
SYRIA		31.12.2019