Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 37 701-37 720 из 38 402.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37701 | Rajab DAYYUB Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37702 | Ayman AL-DALATI Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37703 | Basil AL-HALABI Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37704 | Mahmud ZANBU'AH Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37705 | Abd-al-Salam AL-RASLAN Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37706 | Muhammad HAWWAT Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37707 | Nawras AL-ID Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37708 | Mahmud RAHHAL Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37709 | Salih AL-'ALI Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37710 | Ahd AL-MASRI Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37711 | Amin MAJRUD Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37712 | Salim DUMIT Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37713 | Hikmat 'ABDU Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37714 | Ahmad DAHIR Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37715 | Iyad SALIM Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37716 | Haytham ASMAR Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37717 | Musa AL-HARIRI Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37718 | Farhan MAHFUD Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37719 | Tha'ir DAYYUB Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37720 | Isma'il 'ALI Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |