Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 37 781-37 800 из 38 402.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37781 | Wahid HUSAYN Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37782 | Mustafa Dib RABI' Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37783 | Faysal KHALUF Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37784 | Hannan JAHHAR Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37785 | 'Ali Hajj MUHAMMAD Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37786 | Fadi AL-RAHYAH Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37787 | Muhammad 'ABDALLAH Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37788 | Muhammad Mu'ammar QURJU Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37789 | Muhammad HAMANDUSH Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37790 | Abdallah JUNDIYAH Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37791 | Abd-al-Salam MA'RUF Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37792 | Muhammad SA'DU Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37793 | Ahmad ASWAD Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37794 | Fu'ad 'AZIZI Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37795 | Muhammad Ayman Nasir-al-Din SALIM Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37796 | Hudu' Nayif HAMSHU Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37797 | Muhammad Ridwan QUDAYMATI Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37798 | Muhammad Nasir MUHAYIRI Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37799 | Hikmat 'ABBUD Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37800 | Sinan SAQR Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |