Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 37 841-37 860 из 38 402.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37841 | Muhammad HAITANI Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37842 | Diya' WAFA'I Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37843 | Nur-al-Din BAWADUQJI Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37844 | Usamah Ramadan MALA'IKAH Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37845 | Firas MUSA Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37846 | Khalid AL-MAHMUD Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37847 | Anas 'Adil MIRKAN Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37848 | Husam-al-Din Walid KALALAH Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37849 | Wasim AL-SA'ID Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37850 | Muhammad HARIRI Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37851 | 'Abd-al-Latif KITU' Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37852 | Firas Hajj SALIM Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37853 | Husam a-Sahykh TAHA Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37854 | Jawdat NA'SANI Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37855 | Khalid AL-BAKUR Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37856 | Suhayr AL-HUSAYN Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37857 | Rana 'ULAYSHAH Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37858 | Muhsin AL-FIRAS Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37859 | Isma'il AL-SHURAYQI Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37860 | 'Ali IBRAHIM Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |