Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 37 881-37 900 из 38 402.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
37881	#37881 Имя: Ahmad Nadir Ibrahim BASHA Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37882	#37882 Имя: Ibrahim MUSTAFA Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37883	#37883 Имя: Baha' AL-LAYIQ Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37884	#37884 Имя: Jamilah TAHA Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37885	#37885 Имя: Hala FARAJ Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37886	#37886 Имя: Aminah AL-MUKAHHAL Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37887	#37887 Имя: Hasan Muhammad ZAYD Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37888	#37888 Имя: Milad MAWAS Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37889	#37889 Имя: Ahmad 'ABUD Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37890	#37890 Имя: Nawar MUTAWIJ Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37891	#37891 Имя: Julio Cesar ALVAREZ MONTELONGO Julion ALVAREZ Исторический	La Concordia, Chiapas, Mexico Paseo de la Hacienda 443, Fracc. Los Mangos, Mazatlan, Sinaloa, Mexico Ontario 1102, Col. Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico Coras 3644, Col. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico Av. Manuel Acuna 3497, Col. Rinconada Santa Rita, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37892	#37892 Имя: JCAM EDITORA MUSICAL, S.A. DE C.V. Исторический	Mazatlan, Sinaloa, Mexico Av. Manuel Acuna 3497, Terrazas Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37893	#37893 Имя: NORYBAN PRODUCTIONS, S.A. DE C.V. Исторический	Mazatlan, Sinaloa, Mexico Av. Gutierrez Najera 104 Altos, Centro, Mazatlan, 82000, Sinaloa, Mexico Coras 3644, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico Calle Manuel Acuna 3497, Col. Santa Rita, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico Ontario 1102, Col. Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37894	#37894 Имя: TICKET BOLETO, S.A. DE C.V. Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37895	#37895 Имя: Ihab MAKHLUF Ihab MAKHLOUF Ehab MAKHLOUF Iehab MAKHLOUF Исторический	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37896	#37896 Имя: CHAM ISLAMIC BANK AL-CHAM ISLAMIC BANK CHAM BANK Исторический	Al-Najmeh Square, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
37897	#37897 Имя: AL-AJNIHAH AJJNEHA AL-AJNIHAH PRIVATE JOINT STOCK CORPORATION AL-AGNEHA COMPANY Исторический	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
37898	#37898 Имя: INDEPENDENT PETROLEUM COMPANY AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'NEZAVISIMAYA NEFTEGAZOVAYA KOMPANIYA' NNK, AO Исторический	1 Arbatskaya Square, Moscow, 119019, Russia	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
37899	#37899 Имя: AO NNK-PRIMORNEFTEPRODUCT IPC-PRIMORNEFTEPRODUCT JSC NNK-PRIMORNEFTEPRODUKT, AO OAO PRIMORNEFTEPRODUCT Исторический	55 Ul. Fontannaya, Vladivostok, 690091, Primorskiy Krai, Russia	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
37900	#37900 Имя: Irina Igorevna HUISH Irina BURLOVA Исторический	Russia South Africa	Individual	SDN	DPRK3	31.12.2019