Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 37 941-37 960 из 38 418.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37941 | Mahad MOALIM Исторический | Bari region, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 37942 | Carlos Alberto ROTONDARO COVA Carlos ROTONDARO COVA Carlos ROTONDARO Исторический | Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 37943 | AMIN INDUSTRIAL COMPLEX Amin Industrial Compound Amin Industrial Company Исторический | P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran (Islamic Republic of) Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran (Islamic Republic of) Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran (Islamic Republic of) | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 37944 | AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES GROUP (AMIG) Ammunition Industries Group Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 37945 | ARAB WOOD MANUFACTURING COMPANY Исторический | P.O. Box 293, Ninevah, Ninevah, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 37946 | ARMAMENT INDUSTRIES GROUP (AIG) Исторический | Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran (Islamic Republic of) Pasdaran Ave., Tehran, Iran (Islamic Republic of) P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran (Islamic Republic of) | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 37947 | ATH THAWRA HOUSE FOR PRESS AND PUBLISHING Исторический | P.O. Box 2009, Uqba Bin Nafia Square, Baghdad, Baghdad, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 37948 | BABYLON PROJECT Исторический | Hashmiya District, Babylon, Babylon, Babylon, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 37949 | BAGHDAD MUNICIPALITY Исторический | Khulafa Street, Khulafa Square, Baghdad, Baghdad, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 37950 | BAGHDAD STOCK EXCHANGE Исторический | The White Palace, Al Nidhal Street, P.O. Box 5157, Baghdad, Baghdad, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 37951 | BARZAGANI TEJARAT TAVANMAD SACCAL COMPANIES Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 37952 | BEHINEH TRADING CO. Исторический | Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Tehran, Iran (Islamic Republic of) | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 37953 | Marina Igorevna TSAREVA Исторический | Krasnoyarsk, Russia Russia | Individual | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 37954 | Fadi Nabih NASSER Fadi NASSER Исторический | Nasser Building Menchieh Area, Bourj Brajneh (Baabda), Lebanon | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37955 | SONEX INVESTMENTS LTD. SONEX INVESTMENTS LIMITED SONNEX INVESTMENTS LTD. Исторический | P.O. Box 7191, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37956 | NASCO POLYMERS & CHEMICALS CO SAL (OFF-SHORE) NASCO POLYMERS & CHEMICALS NASCO POLYMERS AND CHEMICALS Исторический | 2nd Floor, Nasco Center, Unesco Street Unesco Sector, Beirut, Lebanon Postal Box 1800629, Beirut, Lebanon 2nd Flr, Unesco Center Verdun Street, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37957 | ABAR PETROLEUM SERVICE SAL ABAR PETROLEUM SERVICE SAL (OFFSHORE) ABAR PETROLEUM SERVICES LTD SAL (OFFSHORE) Исторический | Azarieh Building Block 03, 5th floor Azarieh Street, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37958 | Adnan AL-ALI Adnan AL ALI 'Adnan AL-'ALI Исторический | Lattakia, Syria Baniyas, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37959 | Muhammad AL-QATIRJI Bara' KATARJI Muhammad Nur al-Din QATRJI Abu Bara Bara' AL-QATIRJI Muhammad Bara' QATIRJI Muhammad Bara QATIRJI Abu al-Bara' QATARJI Bara Ahmad KHATIRJI Bara Ahmad KHATARJI Muhammad Bara Ahmad Rushdi QATIRJI Исторический | Raqqah | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37960 | INTERNATIONAL PIPELINE CONSTRUCTION FZE Исторический | Fujairah, United Arab Emirates | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |