Санкционные списки
216.73.216.96
16.09.2025 21:00:53

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 38 001-38 020 из 38 418.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
38001#38001 Имя: Adrian Antonio PERDOMO MATA
Исторический		Miranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
38002#38002 Имя:
Исторический		25 de Mayo 611, piso 4 of. 2, Buenos Aires, ArgentinaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38003#38003 Имя:
Kalaye Electric
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
38004#38004 Имя:
SAKAN GENERAL TRADING, LLC
ROYAL CREDIT GENERAL TRADING
Исторический		14th Floor, Office 1401, Al Owais Business Tower, 53, 24th Street Al Sabkha-115, Deira, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
38005#38005 Имя:
ATLAS DOVIZ
Исторический		Tayahatun Mah., Tclar Sok. No: 83, Mercan Kaps-Kapal Car Eminonu, Istanbul, TurkeyEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
38006#38006 Имя:
Исторический		3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad, 91638, Iran (Islamic Republic of)
Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran (Islamic Republic of)
P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran (Islamic Republic of)
Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran (Islamic Republic of)
Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran (Islamic Republic of)		EntityUNIran31.12.2019
38007#38007 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
38008#38008 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
38009#38009 Имя:
Исторический		Lewes, DE, United States
1250 S Miami Ave, Unit 1004, Miami, FL, United States
1250 S Miami Ave, Unit 1603, Miami, FL, United States
170 SE 14 St, Unit 1606, Miami, FL, United States
170 SE 14 St, Unit 2405, Miami, FL, United States		EntitySDNSDNTK31.12.2019
38010#38010 Имя:
Исторический		Miami, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
38011#38011 Имя: Erik Salvador SUNIGA RODRIGUEZ
EL POCHO
Erick Salvador ZUNIGA RODRIGUEZ
Исторический		La Nueva Concepcion, Escuintla, Guatemala
Caserio Las Delicias, Ayutla, San Marcos, Guatemala		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38012#38012 Имя: Alex Oswaldo PARADA RODRIGUEZ
LA PANTERA
Исторический		Tiquisate, Escuintla, Guatemala
1 Calle 2 Ave. 1-15, Zona 1, Tecun Uman, Ayutla, San Marcos, Guatemala		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38013#38013 Имя:
Исторический		Aldea Sanjon San Lorenzo, Tecun Uman, Ayutla, San Marcos, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38014#38014 Имя:
ASM INTERNATIONAL GENERAL TRADING COMPANY
ASM INTERNATIONAL GENERAL TRADING LLC
Исторический		Jumeirah Lake Tower, Cluster 1, Platinum Tower, Office 2405, P.O. Box 36102, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSYRIA31.12.2019
38015#38015 Имя:
SILVER PINE DMCC
Исторический		Jumeirah Lake Tower, Cluster 1, Platinum Tower, Office 2405, P.O. Box 36102, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSYRIA31.12.2019
38016#38016 Имя:
M.E.N.A. CRYSTAL SUGAR COMPANY
M.E.N.A. SUGAR COMPANY
MENA SUGAR COMPANY
Исторический		Homs, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
38017#38017 Имя:
MEENPHARMA
Исторический		SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
38018#38018 Имя:
AL MOHAIMEN FOR TRANSPORTATION AND CONTRACTING
AL-MOHAIMEN FOR TRANSPORTING AND CONTRACTING
Исторический		Lattakia, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
38019#38019 Имя:
FOUR SEASONS HOTEL DAMASCUS
DAMASCUS FOUR SEASONS
Исторический		Shukri Al Quatli Street P.O. Box 6311, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
38020#38020 Имя:
Исторический		Azarieh street - Azarieh building, Beirut, LebanonEntitySDNSYRIA31.12.2019