Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 37 921-37 940 из 38 418.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
37921	#37921 Имя: Carlos Erik MALPICA FLORES Исторический	Naguanagua, Carabobo, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
37922	#37922 Имя: MOHAMMAD REZA ZAHEDI Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza Zahedi Исторический	Isfahan	Individual	UN	Iran	31.12.2019
37923	#37923 Имя: ABDELHAFIZ ZLITNI Исторический	Libya	Individual	UN	Libya	31.12.2019
37924	#37924 Имя: MOHAMMAD BAQER ZOLQADR Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
37925	#37925 Имя: AGROCONSTRUCCIONES LAS PALMERAS S.A.S. Исторический	Carrera 43 A 1 Sur 220 Interior 706, Medellin, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37926	#37926 Имя: MMAG AGRICULTURA GLOBAL S.A.S. MAG AGRICULTURA GLOBAL S.A.S. JAVIER GARCIA ROJAS E.U. Исторический	Carrera 43 A 1 Sur 220 Oficina 706, Medellin, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37927	#37927 Имя: INVERSORA PINZON Y GARCIA S. EN C.S. EN LIQUIDACION INVERSORA PINZON Y GARCIA S. EN C.S. Исторический	Cl. 15A Nro. 106 13 13 Casa, Cali, Valle, Colombia Cl. 15A Nro. 106 13 13C, Cali, Valle, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37928	#37928 Имя: EUROMECANICA Исторический	Calle 44 74 83, Medellin, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37929	#37929 Имя: Rodrick GRECH Roderick GRECH Исторический	Semper Grove, F1 3A, Triq il-Qala, Qala - Gozo, Malta	Individual	SDN	LIBYA3	31.12.2019
37930	#37930 Имя: Terence MICALLEF Terrence MICALLEF Исторический	Malta 31 Fawwara Ct. Flat 3, Turu Rizzo St., Gzira, Malta	Individual	SDN	LIBYA3	31.12.2019
37931	#37931 Имя: 7TH OF TIR Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019
37932	#37932 Имя: ABZAR BORESH KAVEH CO. (BK CO.) Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019
37933	#37933 Имя: Angel RONDON RIJO Исторический	Higuey, Dominican Republic Ave Anacaona #83 Torre Caney Apt 25, Santo Domingo, Dominican Republic	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
37934	#37934 Имя: Jesus PEREZ ALVEAR Chucho Perez Исторический	Distrito Federal, Mexico Guerrero, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37935	#37935 Имя: GALLISTICA DIAMANTE GALLISTICA DIAMANTE S.A. DE C.V. TICKET PREMIER Исторический	Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico Quinta Los Pirules Num. Ext. 182 Quinta Los Naranjos, Leon, 37210, Guanajuato, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37936	#37936 Имя: AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA) Yayasan Al-Manahil-Indonesia Исторический		Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
37937	#37937 Имя: Diosde GONZALEZ RODRIGUEZ Исторический	Maripi, Boyaca, Colombia Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37938	#37938 Имя: AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION Vazir Vezir Исторический	Sarajevo, Bosnia and Herzegovina	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
37939	#37939 Имя: INVERSIONES DE OCCIDENTE LTDA. Исторический	Carrera 14 No. 104 - 10, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37940	#37940 Имя: AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (SOMALIA) Исторический	Somalia	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019