Санкционные списки
216.73.216.96
16.09.2025 21:00:54

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 37 981-38 000 из 38 418.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
37981#37981 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
37982#37982 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
37983#37983 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
37984#37984 Имя: JW JEWEL
Исторический		-VesselSDNDPRK31.12.2019
37985#37985 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
37986#37986 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
37987#37987 Имя: HAJJAJ BIN FAHD AL AJMI
Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sahib al-Ajmi
Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib al-Acmi
Hajjaj bin-Fahad al-Ajmi
Sheikh Hajaj al-Ajami
Hajaj al-Ajami
Ajaj Ajami
Исторический		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
37988#37988 Имя:
Instrumentation Factories Plant
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
37989#37989 Имя:
Исторический		P.O. Box 5670, Sadoon Street, Baghdad, IraqEntityUNIraq31.12.2019
37990#37990 Имя:
IraqI STATE ORGANIZATION OF IMPORTS
Исторический		P.O. Box 5642, Al Masbah, Hay Babile Area, 29 Street, 16 Building no. 5, Baghdad, IraqEntityUNIraq31.12.2019
37991#37991 Имя:
IraqI TRADING STATE ESTABLISHMENT
Исторический		P.O. Box 17, Al Masbah, Baghdad, IraqEntityUNIraq31.12.2019
37992#37992 Имя: Israel ZIV
Israel Baruch ZIV
Israel Baruch ZILBERSTEIN
Yisrael ZIV
Исторический		Haela 16, Har Hadar, Israel
Haela 40, Har Adar, Israel		IndividualSDNSOUTH SUDAN31.12.2019
37993#37993 Имя:
CST GLOBAL
GLOBAL GROUP
GREEN HORIZON
GLOBAL CST
Исторический		11 Granit Street, P.O. Box 3111, Petach-Tikva, 49514, Israel
2 Granit, Petah Tikva, 4951446, Israel		EntitySDNSOUTH SUDAN31.12.2019
37994#37994 Имя:
GLS
Исторический		2 Granit, 4951446, Petah Tikva, IsraelEntitySDNSOUTH SUDAN31.12.2019
37995#37995 Имя:
ZIV HG LTD
Исторический		7 Metzada, Bnei Brak, 5126112, IsraelEntitySDNSOUTH SUDAN31.12.2019
37996#37996 Имя: Leonardo GONZALEZ DELLAN
Leonardo GONZALEZ
Исторический		London, United KingdomIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
37997#37997 Имя: Gaston TOMAGHELLI
Исторический		Argentina
Buenos Aires, Argentina		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37998#37998 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
37999#37999 Имя: Roberto Javier PEREZ SANTORO
Javier PEREZ SANTORO
Исторический		Buenos Aires, ArgentinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
38000#38000 Имя:
Исторический		Herengracht 420, Amsterdam, 1017BZ, NetherlandsEntitySDNSDNTK31.12.2019