Санкционные списки
216.73.216.96
16.09.2025 21:23:59

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 38 021-38 040 из 38 418.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
38021#38021 Имя: Orlando Jose CASTILLO CASTILLO
Orlando CASTILLO
Исторический		Esteli, Nicaragua
Residencial Bolonia, Canal 2 1 Cuadra Al Sur 3 C Al Oeste, Managua, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA31.12.2019
38022#38022 Имя: Ibrahim 'AQIL
Ibrahim Mohamed AKIEL
Ibrahim Mohamed AKIL
Abd al-Qadr 'AQIL
'ABD-AL-QADIR
Ghosn Ali Abdel MEHDI
TAHSIN
Исторический		Younine, Lebanon
Bidnayil, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
38023#38023 Имя: Fu'ad SHUKR
Fu'ad CHAKAR
Al-Hajj Mohsin CHAKAR
Fouad Ali CHAKAR
Исторический		An Nabi Shit, Ba'labakk, Biaq' Valley, Lebanon
Beirut, Lebanon
Harat Hurayk, Lebanon
Ozai, Lebanon
Al-Firdaqs Building, Al-'Arid Street, Haret Hreik, Lebanon
Damascus, Syria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
38024#38024 Имя:
Исторический		P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran (Islamic Republic of)EntityUNIran31.12.2019
38025#38025 Имя:
COSCO SHIPPING TANKER DALIAN
DALIAN OCEAN SHIPPING CO., LTD.
DALIAN OCEAN SHIPPING COMPANY
DALIAN YUANYANG YUNSHU GONGSI
DALIAN YUANYANG YUNSHU YOUXIAN GONGSI
DALIAN ZHONGYUAN HAIYUN YOUPIN YUNSHU YOUXIAN GONGSI
Исторический		Building B, Dalian International Ocean Building, No. 6, Youhao Plaza, Zhongshan District, Dalian, 116001, Liaoning, ChinaEntitySDNIRAN-EO1384631.12.2019
38026#38026 Имя: Yazhou XU
Исторический		Dalian, China
30-2-501 Fengyuan Street, Dalian, 116013, Liaoning, China		IndividualSDNIRAN-EO1384631.12.2019
38027#38027 Имя:
ACL GSM IMPORT EXPORT
ACL ITHALAT IHRACAT ISMAIL BAYALT
ACL ITHALAT IHRACAT ISMAIL BAYALTUN
Исторический		No: 96 Dunya Is Merkezi 2 Kat, Sanliurfa, Turkey
Cengiz Topel Mah 2 Dun is Merk, Sanliurfa, Turkey
Yusufpasa Mah Dunya Is Merkeri Ctr, Sanliurfa, 63000, Turkey
96 Earth Business Center 2nd Floor, Sanliurfa, Turkey		EntitySDNSDGT31.12.2019
38028#38028 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
38029#38029 Имя:
Исторический		Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran (Islamic Republic of)EntityUNIran31.12.2019
38030#38030 Имя:
Исторический		P.O. Box 65, Nassiriyah, Nassiriyah, IraqEntityUNIraq31.12.2019
38031#38031 Имя:
MIDCO FINANCE, S.A.
Исторический		-EntityUNIraq31.12.2019
38032#38032 Имя:
MODLEX
Исторический		P.O. Box 16315-189, Tehran, Iran (Islamic Republic of)
Located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran (Islamic Republic of)		EntityUNIran31.12.2019
38033#38033 Имя:
3MG
Исторический		P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran (Islamic Republic of)EntityUNIran31.12.2019
38034#38034 Имя:
Исторический		PanamaEntityUNIraq31.12.2019
38035#38035 Имя: FLYING DRAGON
Исторический		-VesselSDNSDGT31.12.2019
38036#38036 Имя:
Исторический		P.O. Box 13, Mosul, IraqEntityUNIraq31.12.2019
38037#38037 Имя: Robert Gabriel Mugabe
Исторический		 IndividualEUZWE31.12.2019
38038#38038 Имя: Aziz Salih al-Numan
Aziz Salih al-Nouman
Aziz Salih Al-Numan
Исторический		 An Nasiriyah
Nassiriya (J.O. FR)		IndividualEUIRQ31.12.2019
38039#38039 Имя: Kamal Moustafa Abdallah
Kamal Mustafa Abdallah
Kamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti
Kamal Moustafa Abdallah Soultan al-Tikriti
Kamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti
Исторический		 TikritIndividualEUIRQ31.12.2019
38040#38040 Имя: Latif Noussaïf Jassim Al-Doulaïmi
Latif Nusayyif Jasim Al-Dulaymi
Исторический		 ar-Rashidiyah, suburb of BaghdadIndividualEUIRQ31.12.2019