Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 37 821-37 840 из 38 402.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37821 | Zakariya 'Ali AL-ISMA'IL Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37822 | 'Abdu Tahir AL-MATAR Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37823 | Mashhur DIB Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37824 | Akram AL-QUTMAH Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37825 | Muhammad Wa'il TURAYSI Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37826 | Ahmad HAMAWI Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37827 | Samir al-Ahmad AL-YUSUF Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37828 | Muhammad 'ALI Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37829 | Basil SHA'BAN Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37830 | Muhammad Amin NAJJAR Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37831 | Rashid Rashid NI'MA Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37832 | Ahmad 'ABD-AL-WAHHAB Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37833 | Sabir Khayr MUSATTIT Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37834 | Riyad AL-AHMAD Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37835 | Husayn-Ahmad AL-BAYKU Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37836 | Jalal-al-Din 'Adil JIJAH Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37837 | Hadil SHUAYHANAH Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37838 | Malik 'Adil KARIM Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37839 | Ahmad KHALALU Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 37840 | Nisrin Bubhi 'ID Исторический | Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |