Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 38 381-38 400 из 38 418.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
38381	#38381 Имя: Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF Исторический	Hammam-Sousse 4 avenue Tahar SFAR, Tunis - El Manar 2, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
38382	#38382 Имя: STATE ORGANIZATION FOR ELECTRICITY STATE ORGANIZATION OF ELECTRICITY, SOUTHERN ELECTRICAL REGION STATE ORGANIZATION OF ELECTRICITY / DEPARTMENT OF COMPUTING AND STATISTICS Исторический	Off Jumhuriya St/Building 166, Nafoora Square, P.O. Box 5796, Baghdad, Iraq P.O. Box 230, Basrah, Iraq P.O. Box 14171 Jumhuriya St., Maidan Building no. 9, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
38383	#38383 Имя: Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF Исторический	Sousse Résidence les Jardins, apt. 8C Block b — El Menzah 8, l'Ariana, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
38384	#38384 Имя: Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA Исторический	Hammam - Sousse 17 avenue de la République, Hammam - Sousse, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
38385	#38385 Имя: Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI Исторический	Monastir rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est, Sousse, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
38386	#38386 Имя: STATE ORGANIZATION FOR ENGINEERING INDUSTRIES Исторический	Ministry of Industry Building, Al Nidal St., P.O. Box 5614, Baghdad, Iraq P.O. Box 3093, Tayaran Square, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
38387	#38387 Имя: Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Исторический	4 Rue Taoufik EI Hakim, La Marsa, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
38388	#38388 Имя: Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI Исторический	Monastir avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes, Monastir, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
38389	#38389 Имя: Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI Исторический	Monastir 83 Cap Marina, Monastir, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
38390	#38390 Имя: Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI Исторический	Tunis avenue Hédi Nouira, Monastir, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
38391	#38391 Имя: Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI Исторический	Tunis Rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac - Apartment block Amine El Bouhaira, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
38392	#38392 Имя: STATE ORGANIZATION FOR FOOD INDUSTRIES Исторический	P.O. Box 2301, Alwiya, Camp Sarah Khatoon, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
38393	#38393 Имя: Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI Исторический	housing estate Erriadh.2-Gammarth, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
38394	#38394 Имя: Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI Исторический	2 Rue El Farrouj, La Marsa, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
38395	#38395 Имя: STATE ORGANIZATION FOR TECHNICAL INDUSTRIES Исторический	Khullani St., Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
38396	#38396 Имя: Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI Исторический	12 Rue Taieb Mhiri-Le Kram, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
38397	#38397 Имя: Cyrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Исторический	Le Bardo	Individual	EU	TUN	31.12.2019
38398	#38398 Имя: Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Исторический	Le Bardo 5 Rue El Montazah - Sidi Bousaid, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
38399	#38399 Имя: Aisha Muhammed Abdul Salam AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI Исторический	Tripoli OMAN	Individual	EU	LBY	31.12.2019
38400	#38400 Имя: STATE ORGANIZATION OF HOUSING Исторический	P.O. Box 5824, Jumhuriya Street, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019