Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 38 401-38 418 из 38 418.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
38401	#38401 Имя: Sayyid Mohammed KADDAF AL-DAM Sayyid Mohammed GADDAF AL-DAM Sayyid Mohammed QADHAF AL-DAM Исторический	Sirte	Individual	EU	LBY	31.12.2019
38402	#38402 Имя: STATE STEEL PIPES COMPANY Исторический	P.O. Box 352, Um Qasr, BasrahBassora Basora, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
38403	#38403 Имя: Khaled TOHAMI Исторический	Genzur	Individual	EU	LBY	31.12.2019
38404	#38404 Имя: STATE TRADE ORGANIZATION FOR CAPITAL GOODS, D Исторический	Al Ljtimai Building, Jumhuriya St. (Al Khullani Square), P.O. Box 5948, Baghdad, Iraq 235/306 Husam Aldin St., near Al-Fateh Square, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
38405	#38405 Имя: Abdelhafiz Zlitni Исторический	LIBYA	Individual	EU	LBY	31.12.2019
38406	#38406 Имя: Mohamad Ali HOUEJ Mohammed Ali HUIJ Исторический	Al-Azizia (near Tripoli)	Individual	EU	LBY	31.12.2019
38407	#38407 Имя: Abdelmajid Al-Gaoud Исторический		Individual	EU	LBY	31.12.2019
38408	#38408 Имя: Abdallah Mansour Исторический		Individual	EU	LBY	31.12.2019
38409	#38409 Имя: Libyan Arab African Investment Company - LAAICO Исторический	Tripoli, 81370, LIBYA Janzour, 76351, LIBYA	Entity	EU	LBY	31.12.2019
38410	#38410 Имя: STATE TRADE ORGANIZATION FOR CONSUMER GOODS Исторический	Al Masbah Area, Aqaba Ibn Nafaa Square, Baghdad, Iraq P.O. Box 322, Al-Masbah, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
38411	#38411 Имя: Suzanne Saleh Thabet Исторический		Individual	EU	EGY	31.12.2019
38412	#38412 Имя: Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak Исторический		Individual	EU	EGY	31.12.2019
38413	#38413 Имя: Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh Исторический		Individual	EU	EGY	31.12.2019
38414	#38414 Имя: Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak Исторический		Individual	EU	EGY	31.12.2019
38415	#38415 Имя: Khadiga Mahmoud El Gammal Исторический		Individual	EU	EGY	31.12.2019
38416	#38416 Имя: Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana Исторический		Individual	EU	EGY	31.12.2019
38417	#38417 Имя: Habib Ibrahim Habib Eladli Исторический		Individual	EU	EGY	31.12.2019
38418	#38418 Имя: Elham Sayed Salem Sharshar Исторический		Individual	EU	EGY	31.12.2019