Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 01.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 4 301-4 320 из 39 412.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
4301	#4301 Имя: ATIYA S A S	Calle 11 43B 50, Medellin, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
4302	#4302 Имя: Allende PERRILLA SANDOVAL	San Jose Del Guaviare, Guaviare, Colombia Colombia	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
4303	#4303 Имя: Camilo Esteban BETANCOURT ROSERO	Tumaco, Colombia Colombia	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
4304	#4304 Имя: Saulius STASKUS Soulius STASKUS Soulius STAUSKAS	Lithuania	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
4305	#4305 Имя: David Jonathan THACKRAY	Australia	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
4306	#4306 Имя: Ho Kai LEUNG LEUNG, Jackie Ho-Kar LEUNG	New Zealand	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
4307	#4307 Имя: JT TRADING LIMITED JT TRADING LTD	210b Marua Road Mount Wellington, Auckland, 1051, New Zealand	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
4308	#4308 Имя: TNK TRADING LIMITED	1515/1 Courthouse Lane, Auckland, New Zealand	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
4309	#4309 Имя: Orozman Orlando OSTEN BLANCO Rodrigo Flechas	Colombia	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
4310	#4310 Имя: Luis Armando PEREZ CASTANEDA Bruno	Apartado, Antioquia, Colombia Colombia	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
4311	#4311 Имя: Elkin CASARRUBIA POSADA Joaquin Cura	Arboletes, Antioquia, Colombia Colombia	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	17.12.2024
4312	#4312 Имя: Huaying LU	United Arab Emirates	Individual	SDN	NPWMD	17.12.2024
4313	#4313 Имя: Jian ZHANG	Tangshan, China Al Owais Building, Al Baniyas Street, Apt. 707, Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	NPWMD	17.12.2024
4314	#4314 Имя: GREEN ALPINE TRADING, LLC	United Arab Emirates	Entity	SDN	NPWMD	17.12.2024
4315	#4315 Имя: Caryslia Beatriz RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	17.12.2024
4316	#4316 Имя: Juan Carlos HIDALGO PANDARES	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	17.12.2024
4317	#4317 Имя: Rosalba GIL PACHECO	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	17.12.2024
4318	#4318 Имя: Edward Miguel BRICEÑO CISNEROS	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	17.12.2024
4319	#4319 Имя: Luis Ernesto DUEÑEZ REYES	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	17.12.2024
4320	#4320 Имя: Coral Energy PTE LTD Coral Energy Group 2Rivers PTE LTD 2Rivers	-	Entity	UK	Russia	17.12.2024