Санкционные списки
216.73.216.26
12.10.2025 06:35:52

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 01.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 4 361-4 380 из 39 412.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
4361#4361 Имя: Kamlesh Mansukhlal Damji PATTNIMombasa, Kenya
United Arab Emirates
IndividualSDNGLOMAG09.12.2024
4362#4362 Имя: PO Box 14401, Dubai, United Arab Emirates
Office 2507 To 2508, 25th Floor, One Lake Plaza Cluster T Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates
EntitySDNGLOMAG09.12.2024
4363#4363 Имя: Dmytro ABAKUMOVChutove, Ukraine
426 Kempinski Residence Palm Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
IndividualSDNGLOMAG09.12.2024
4364#4364 Имя: Raj Vaya SANJAY
Raj SKORUS
ZimbabweIndividualSDNGLOMAG09.12.2024
4365#4365 Имя: Sanjay Keshavji VAYAZimbabweIndividualSDNGLOMAG09.12.2024
4366#4366 Имя: Swetang SINHAZimbabweIndividualSDNGLOMAG09.12.2024
4367#4367 Имя: Mukesh Mansukhlal VAYAUnited Arab EmiratesIndividualSDNGLOMAG09.12.2024
4368#4368 Имя: Rahul SOODHouse No 6 20 Loiyangalani Drive Lavington, Nairobi, 00500, KenyaIndividualSDNGLOMAG09.12.2024
4369#4369 Имя: Mishaal Hitesh PATTNIUnited Arab EmiratesIndividualSDNGLOMAG09.12.2024
4370#4370 Имя: David Paul CROSBYZimbabweIndividualSDNGLOMAG09.12.2024
4371#4371 Имя: One Raffles Place #21-01, Singapore, 048616, SingaporeEntitySDNGLOMAG09.12.2024
4372#4372 Имя:
OBSHTESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU SAKHARA PETROLEUM
36k/l, ul. Lva Tolstogo Oktyabrski raion, Bishkek, KyrgyzstanEntitySDNGLOMAG09.12.2024
4373#4373 Имя:
OBSHTESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU MIRDK FYUELS
MIRDK FUELS
36k/1, ul. Lva Tolstogo Oktyabrski raion, Bishkek, KyrgyzstanEntitySDNGLOMAG09.12.2024
4374#4374 Имя:
OBSHTESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU ROYAL SONA
36k/1, ul. Lva Tolstogo Oktyabrski raion, Bishkek, KyrgyzstanEntitySDNGLOMAG09.12.2024
4375#4375 Имя:
OBSHTESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU SUPRIM EF IKS
36k/1, ul. Lva Tolstogo Oktyabrski raion, Bishkek, KyrgyzstanEntitySDNGLOMAG09.12.2024
4376#4376 Имя: Jumeirah Lake Towers, Office No. 2507-08, 25th Floor One Lake Plaza Cluster-T, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
4377#4377 Имя: Suite# 3006, 30th Floor, Al Attar Tower Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 43630, Dubai, United Arab Emirates
EntitySDNGLOMAG09.12.2024
4378#4378 Имя:
SUZAN GENERAL TRADING DMCC
2508 One Lake Plaza, Dubai, United Arab Emirates
PO Box 14401, Dubai, United Arab Emirates
EntitySDNGLOMAG09.12.2024
4379#4379 Имя:
FIZA GOLD AND DIAMOND JEWELLERY L.L.C
Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
4380#4380 Имя: Unit 202, Al Harmoodi Building, Gold Souq, Deira, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024