Санкционные списки
216.73.216.26
12.10.2025 06:35:52

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 01.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 4 381-4 400 из 39 412.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
4381#4381 Имя: Office 13L, Gold Tower, Cluster I, JLT, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
4382#4382 Имя:
RUBINI INVESTMENTS GROUP LIMITED
Plot No. FZJOB0624 WS02, Jebel Ali Free Zone, 61027, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
4383#4383 Имя: Fidelity House, Releigh Street, Harare, ZimbabweEntitySDNGLOMAG09.12.2024
4384#4384 Имя: Mahl Raqm 25, Malik Waqf Meerza Hasan Muhammad al Rahma, Bur Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
4385#4385 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
4386#4386 Имя: Deira Al Khabeesi, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
4387#4387 Имя: Plot LR 209/525/26 Dubois Street, 12505, Nairobi, 00100, Kenya
P.O Box 10711, Nairobi, Kenya
EntitySDNGLOMAG09.12.2024
4388#4388 Имя:
NATIONAL COMMITTEE FOR PRISONERS AFFAIRS
NCPA
Sana'a, YemenEntitySDNGLOMAG09.12.2024
4389#4389 Имя: Abdulqader Hasan Yahya AL-MURTADHA
Abdul Kader ALMORTADA
Abdulkader AL-MURTADA
Abdulqader AL-MURTADA
Abdul Qader AL-MURTADA
Abdulqader AL-MORTADA
Abdul Qadir AL-MORTADA
Abdulqader MORTADA
Abdul Qader AL-MURTAZA
Saada, Yemen
Yemen
IndividualSDNGLOMAG09.12.2024
4390#4390 Имя: Alen Goz
Alain Francois Viviane GOETZ
Alain François Viviane GOETZ
Alain GOETZ
-IndividualUKDemocratic Republic of the Congo09.12.2024
4391#4391 Имя: Anto Joseph-IndividualUKRussia09.12.2024
4392#4392 Имя: Kamlesh Mansukhlal Damji Pattni-IndividualUKGlobal Anti-Corruption09.12.2024
4393#4393 Имя: Minal Kamlesh Mansukhall Damji Pattni-IndividualUKGlobal Anti-Corruption09.12.2024
4394#4394 Имя: Mukesh Mansukhlal Vaya-IndividualUKGlobal Anti-Corruption09.12.2024
4395#4395 Имя: Khadzhi Murat Dalgatovich MAGOMEDOV
Murat MAGOMEDOV
Republic of Dagestan, Russia
Maliy Kakovinskiy Pereulok, Moscow, 121099, Russia
IndividualSDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
4396#4396 Имя: Nikita Vladimirovich KRASNOV
ACESCOM
Moscow, Russia
Berezovoy Roshchi Proezd, 10, AP. 144, Moscow, 125252, Russia
IndividualSDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
4397#4397 Имя: George ROSSI
Georgy ROSSI
Heorhii ROSSI
Yury MAKSAKOV
Gorky, Russia
London, United Kingdom
IndividualSDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
4398#4398 Имя: Elena CHIRKINYAN
Elle
Yelena Norayrovna CHIRKINYAN
Azerbaijan
London, United Kingdom
IndividualSDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
4399#4399 Имя: Andrejs BRADENS
Andrejs CARENOKS
55 Riding House Street Ground Floor, London, W1W7EE, United KingdomIndividualSDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
4400#4400 Имя: 33-34 Alfred Place, London, WC1E 7DP, United Kingdom
Moscow, Russia
Kiev, Ukraine
Riga, Latvia
Singapore, Singapore
Istanbul, Turkey
EntitySDNRUSSIA-EO1402404.12.2024