Санкционные списки
216.73.216.26
12.10.2025 04:57:50

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 01.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 4 461-4 480 из 39 412.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
4461#4461 Имя: America Valentina PEREZ DAVILAVenezuelaIndividualSDNVENEZUELA27.11.2024
4462#4462 Имя: Dilio Guillermo RODRIGUEZ DIAZVenezuelaIndividualSDNVENEZUELA27.11.2024
4463#4463 Имя: Alexis Jose RODRIGUEZ CABELLOVenezuelaIndividualSDNVENEZUELA27.11.2024
4464#4464 Имя: Javier Jose MARCANO TABATASan Antonio, Venezuela
Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA27.11.2024
4465#4465 Имя: Mohammad al-MUFLIH
Mohammad al-MUFLEH
Muhammad al-MUFLEH
Mohamed al-MUFLEH
Mohammed al-MUFLEH
Muhamad al-MUFLEH
Mohamed al-MUFLIH
Mohammed al-Muflih
Muhammad al-Muflih
محمد مفلح
Muhamad al-Muflih		 IndividualEUSYR26.11.2024
4466#4466 Имя: Abdel Rahman Juma BARKALLA
Abdel Rahman JUMA BARKALLA		Bahr Elarab IndividualEUUNLI
SDN		26.11.2024
4467#4467 Имя: Osman Mohamed Hamid MOHAMEDKadiqali IndividualEUUNLI
SDN		26.11.2024
4468#4468 Имя: Louai Emad El-Din al-MUNAJJID
لؤي عماد الدين المنجد		-IndividualEUSYR26.11.2024
4469#4469 Имя: فيراس حسان قدور
Firas Hassan QADDOUR		 DamascusIndividualEUSYR26.11.2024
4470#4470 Имя: أحمد بوسته جي
Ahmed Mohammad BUSTAJI		 IdlebIndividualEUSYR26.11.2024
4471#4471 Имя: Ismael GUERRA SALINAS
Mayelo
El Comandante		Tamaulipas, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405926.11.2024
4472#4472 Имя: Omar GUERRA SALINAS
Samorano		Tamaulipas, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405926.11.2024
4473#4473 Имя: Raul DECUIR GARCIA
La Burra		Tamaulipas, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405926.11.2024
4474#4474 Имя: Ildelfonso CARRILLO SAPIEN
Idelfonso CARRILLO SAPIEN
El Chivo		Veracruz, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405926.11.2024
4475#4475 Имя: Francisco Javier SIERRA ANGULO
El Borrado		Tamaulipas, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405926.11.2024
4476#4476 Имя: -EntityUKRussia25.11.2024
4477#4477 Имя:
ВСК		-EntityUKRussia25.11.2024
4478#4478 Имя: فرزین کریمی
Farzin KARIMI
فرزین کریمی مزلقان چای
Farzin KARIMI MAZALGHANCHAY		 IndividualEUIRN22.11.2024
4479#4479 Имя:
GAZPROMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
BANK GPB JSC
JOINT STOCK BANK OF THE GAS INDUSTRY GAZPROMBANK		16 Nametkina Street Bldg. 1, Moscow, 117420, Russia
6 Enh-Taivan St., Ulaanbaatar, 14250, Mongolia
6 Floor, Business Center Q, Block A, Building 15A, Kabanbay Batyra Avenue, Astana, 010000, Kazakhstan
10/48 Malcha Marg, Diplomatic Enclave, Chanakyapuri, Delhi, 110021, India
Central International Trade Center, Suite No. 1205, Tower C, No. 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang, Liaoning, 100022, China		EntitySDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024		21.11.2024
4480#4480 Имя:
GAZPROMBANK SCHWEIZ AG
RUSSISCHE KOMMERZIAL BANK AG		Zollikerstrasse 183, Zurich, 8008, Switzerland
Zollikerstrasse 183, Zurich, 8032, Switzerland		EntitySDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024		21.11.2024