Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 08.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.09.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.08,| Oбъединенное Королевство: 2024.10.08, Chemical weapons, 2024.10.08, Cyber| Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.08,| Oбъединенное Королевство: 2024.10.08, Chemical weapons, 2024.10.08, Cyber| Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 441-460 из 1 538.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 441 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.01.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 442 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.01.2021 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 443 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 18.12.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 444 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 18.12.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 445 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.12.2020 | Санкции | 4.42 € | Информация о документе Скачать |
| 446 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 17.12.2020 | Санкции | 4.42 € | Информация о документе Скачать |
| 447 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 11.12.2020 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 448 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 11.12.2020 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 449 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.11.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 450 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.11.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 451 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.11.2020 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 452 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.11.2020 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 453 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.11.2020 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 454 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.11.2020 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 455 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 06.11.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 456 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 06.11.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 457 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 06.11.2020 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 458 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 06.11.2020 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 459 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.10.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 460 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.10.2020 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 441-460 из 33 851.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | OPEN JOINT STOCK COMPANY BELAVIA BELARUSIAN AIRLINES BELAVIA BELARUSIAN AIRLINES JOINT STOCK COMPANY AVIACOMPANY BELAVIA OAO AVIAKOMPANIYA BELAVIA | 14A, Nemiga str., Minsk, 220004, Belarus | Entity | SDN | BELARUS-EO14038 | 09.08.2023 |
| 442 | Eastern Stevedoring Company Vostochnaya Stevedoring Company LLC Восточная Стивидорная Компания Eastern stuwadoorsbedrijf East Stevedoring Company | 14a, ul. Vnutriportovaya, Nakhodka, 692941, RUSSIAN FEDERATION | Entity | EU | PRK | 05.06.2024 |
| 443 | VOSTOCHNAYA STEVEDORING COMPANY LLC VSC OOO VSK | 14a, ul. Vnutriportovaya. Vrangel-1, Nakhodka, 692941, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.02.2024 |
| 444 | SAKAN GENERAL TRADING SAKAN GENERAL TRADING, LLC ROYAL CREDIT GENERAL TRADING | 14th Floor, Office 1401, Al Owais Business Tower, 53, 24th Street Al Sabkha-115, Deira, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 445 | BOM PROJECT FINANCING LTD BOM PROJECT FINANCING LIMITED | 14th Floor, Papachristoforu Building, 32 Kritis Street, Limassol, Cyprus | Entity | Non-SDN | UKRAINE-EO13662 | 31.12.2019 |
| 446 | LEDRA TRUSTEE SERVICES LIMITED | 15 Agiou Pavlou, Nicosia, 1105, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 447 | LEDRA TRUSTEES LIMITED | 15 Agiou Pavlou, Nicosia, 1105, Cyprus 20 Vasilissis Freiderikis El Greco House, Apartment 104, Nicosia, 1066, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 448 | NERO DRINKS COMPANY LIMITED NERO DRINKS COMPANY SL NERO VODKA | 15 Cumbernauld Road Stepps, Glasgow, G33 6LE, Scotland, United Kingdom Unit 20310 PO Box 6945, London, W1A 6US, United Kingdom C Dinamarca 46 B Urbanizacion Faro De Calaburra, Mijas, Spain | Entity | SDN | TCO | 12.04.2022 |
| 449 | SALTCLIFF TRADING LIMITED | 15 Dimokritou, Panaretos Eliana Complex, Apt. 104, Potamos Germasogeias, Limassol, 4041, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.01.2023 |
| 450 | WHITELEAVE HOLDINGS LIMITED | 15 Dimokritou, Panaretos Eliana Complex, Apt. 104, Potamos Germasogeias, Limassol, 4041, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.01.2023 |
| 451 | Московский машиностроительный завод «Вперёд» MMZ Vperjod, a. s. Moszkvai »Előre« Gépgyár Rt. JSC Moscow Machine-Building Plant "Vpered" | 15 Entuzyastov proezd, Moscow, 111024, RUSSIAN FEDERATION | Entity | EU | UKR | 01.07.2024 |
| 452 | AERIALIA | 15 Etangs De Diane, Garennes-Sur-Eure, 27780, France | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.08.2024 |
| 453 | GAZPROM VNIIGAZ, OOO GAZPROM VNIIGAZ OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'NAUCHNO-ISSLEDOVATELSKI INSTITUT PRIRODNYKH GAZOV I GAZOVYKH TEKHNOLOGI - GAZPROM VNIIGAZ' LIMITED LIABILITY COMPANY SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF NATURAL GASES AND GAS TECHNOLOGIES ALL UNION SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF NATURAL GASES AND GAS TECHNOLOGIES VNIGAZ LLC VNIIGAZ | 15 Gazovikov St., bld. 1 Razvilka, Leninski Raion, 142717, Moskovskaya obl., Russia Sevastopolskaya St. 1A, Ukhta, Komi Republic, Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 19.05.2023 |
| 454 | GAZPROM VNIIGAZ, OOO GAZPROM VNIIGAZ OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'NAUCHNO-ISSLEDOVATELSKI INSTITUT PRIRODNYKH GAZOV I GAZOVYKH TEKHNOLOGI - GAZPROM VNIIGAZ' LIMITED LIABILITY COMPANY SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF NATURAL GASES AND GAS TECHNOLOGIES ALL UNION SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF NATURAL GASES AND GAS TECHNOLOGIES VNIGAZ LLC VNIIGAZ | 15 Gazovikov St., bld. 1 Razvilka, Leninski Raion, 142717, Moskovskaya obl., Russia Sevastopolskaya St. 1A, Ukhta, Komi Republic, Russia | Entity | Non-SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 455 | ALWEFAQ LTD | 15 Grognet Street, Mosta, MST 3613, Malta 22 Freedom Street, Famagusta, Cyprus | Entity | SDN | LIBYA3 | 08.08.2020 |
| 456 | Norbert Basengezi KATINTIMA Norbert Bashengezi KATINTIMA | Kashiramo-Kaziba, South Kivu, Congo, Democratic Republic of the Rwanda 15 Joli Parc Ma Campagne, Kinshasa, 00243, Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 457 | JOINT STOCK COMPANY CONCERN AVRORA SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION JOINT STOCK COMPANY CONCERN RESEARCH AND PRODUCTION ASSOCIATION AVRORA CONCERN AVRORA SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION JSC AVRORA JSC | 15 Karbysheva Str., Saint Petersburg, 194021, Russia 10 Nikolskaya Str. Shopping and Office Center Nikolskaya Plaza Office No. 406, Moscow, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 22.12.2022 |
| 458 | JOINT STOCK COMPANY OBNINSK RESEARCH AND PRODUCTION ENTERPRISE TECHNOLOGIYA NAMED AFTER A. G. ROMASHIN JSC ORPE TECHNOLOGIYA NAMED AFTER A. G. ROMASHIN JSC OBNINSKOYE NPP TEKHNOLOGIYA IM. A.G.ROMASHINA | 15 Kievskoye Shosse, Obninsk, 249031, Kaluga Region, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 28.06.2022 |
| 459 | JSB SOBINBANK SOBINBANK | 15 Korp. 56 D. 4 Etazh ul. Rochdelskaya, Moscow, 123022, Russia 15/56 Rochdelskaya Street, Moscow, 123022, Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 460 | LIMITED LIABILITY COMPANY STILSOFT | 15 Mayakovskovo St. Office 111, Stavropol, 355012, Stavropol Krai, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.11.2023 |