Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 28.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 6 221-6 240 из 36 660.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6221 | YAMUNA ARGO | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13846 | 28.06.2024 |
| 6222 | SEA ROUTE SHIP MANAGEMENT FZE | Office E-26F-15, P1-ELOB, Hamriyah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 28.06.2024 |
| 6223 | SAHIL AL MAHABA TRADING L.L.C | Deira Riggat, Al Buteen, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6224 | CAREGIS TRADING HK LIMITED | Unit 89, 3/F, Yau Lee Centre Hoi Yuen Road No. 45, Kwun Tong Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 25.06.2024 |
| 6225 | Siavash NOURIAN Siavosh NURIAN | Iran | Individual | SDN | SDGT IFSR | 25.06.2024 |
| 6226 | SEYYED MOHAMMAD MOSANNA'I NAJIBI AND PARTNERS COMPANY SEYYED MOHAMMAD MASNAEI NAJIBI & CO. COMPANY SADAF EXCHANGE SEYYED MOHAMMAD MASNAEI NAJIBI AND CO. COMPANY | Ground Floor, No. 48, Pasdaran Street, 5th Dashtestan Alley, Ghoba Neighborhood, Tehran, 1947818313, Iran | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6227 | ANVEX TRADING L.L.C. | Deira, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT IFSR | 25.06.2024 |
| 6228 | NASIR SADAQAT GENERAL TRADING L.L.C | Deira Al Sabkha, Dubai, United Arab Emirates Plot No. 115-141, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6229 | LZMAR TRADING LIMITED | Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 25.06.2024 |
| 6230 | SIAVASH NURIAN AND PARTNERS NOURIAN EXCHANGE SIAVASH NOURIAN & CO. EXCHANGE SIAVASH NOURIAN AND CO. EXCHANGE | Iran | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6231 | ASTORIA STAR HEAVY EQUIPMENT TRADING L.L.C | Deira Al Murar, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6232 | MUFFLIN TRADING L.L.C. | Al Makhawi Building, M Floor Office #M54 Oud Metha, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT IFSR | 25.06.2024 |
| 6233 | Seyyed Mohammad Mosanna'i NAJIBI Seyyed Mohammad Masnaei NAJIBI Can YILMAZ Sayyed Mohammad Masnayi NAJIBI | Iran Turkey | Individual | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6234 | BRIGHTEN STAR FZE | Sharjah, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6235 | CHERY STAR CO., LIMITED | Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6236 | COLWICH TRADING L.L.C | Deira Oud Al Muteena 3, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6237 | KUMU LIMITED | Flat 1512 15/F, Lucky Centre, No. 165-171 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6238 | LONG WORTH GOODS WHOLESALERS L.L.C | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6239 | Ramin JALALIAN Ramin JALALAYAN Ramin JLALIYAN | Tehran, Iran Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 6240 | CITY BASE GROUP LIMITED | Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |