Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.28. 2025/1110, 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.13, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.28. 2025/1110, 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.13, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 6 281-6 300 из 37 066.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6281 | Yarsanat Yar Sanat Yarestan Vacuumi | 101 West Zardosht Street, 3rd Floor, Tehran, 14157, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 139 Hoveyzeh Street, Tehran, 15337, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 21.08.2024 |
| 6282 | La Sociedad Jelvesazan Jelvesazan Company Jelvesazan Vállalat | 22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, Esfahan, 84155666, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 21.08.2024 |
| 6283 | Simatec Fejlesztő Vállalat Simatec Development Company La Empresa de desarrollo Simatec | - | Entity | EU | IRN | 21.08.2024 |
| 6284 | Aluminat | Factory: Parcham St, 13th Km of Qom Rd, Arak, 38135, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) Unit 38,5th Fl, Bldg, No 60 Golfam St, Jordan, Tehran, 19395-5716, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 21.08.2024 |
| 6285 | Sharifi Műszaki Egyetem Universitatea de tehnologie Sharif A Universidade de Tecnologia de Sharif Sharif University of Technology Šarifo technologijų universitetas, SUT La Universidad de Tecnología Sharif | Azadi Ave/Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 21.08.2024 |
| 6286 | Michel Joseph MARTELLY Michael MARTELLY Sweet Micky | Port-au-Prince, Haiti Miami, FL, United States Petionville, Ouest, Haiti Port-au-Prince, Ouest, Haiti Dominican Republic | Individual | Non-SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 20.08.2024 |
| 6287 | ARAFAT SHIPPING COMPANY ARAFAT SHIPPING CO | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall Islands | Entity | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
| 6288 | RAHA GAS | - | Vessel | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
| 6289 | TRANSMARINE NAVIGATION M SDN. BHD. | No. 43A, Jalan Gaya 27, Taman Gaya, Ulu Tiram, Johor Bahru, 81800, Johor, Malaysia Wisma B, Unit 2.10, 2nd Floor, Pelabuhan, Tanjung Pelepas Geland Patah, Johor Bahru, 81560, Johor, Malaysia | Entity | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
| 6290 | K F D GENERAL TRADING L.L.C | Al Zarooni Building, Office #219, Naif Deira, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
| 6291 | DP SHIPPING LIMITED | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall Islands | Entity | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
| 6292 | DIVINE POWER | - | Vessel | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
| 6293 | KDS SHIPPING LIMITED | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall Islands | Entity | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
| 6294 | LPG OM | - | Vessel | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
| 6295 | ONX TRADING FZE | P6-ELOB Office No. E-12F-16 Hamriyah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates Hamriyah Free Zone Phase-1, Sharjah, United Arab Emirates Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
| 6296 | Arif Ibrahim KHOT | Mumbai, India | Individual | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
| 6297 | KAI HENG LONG GLOBAL ENERGY LIMITED KAI HENG LONG GLOBAL ENERGY | Room 1901, 19th Floor, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
| 6298 | FENGSHUN VENUS 7 | - | Vessel | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
| 6299 | VICTORIA | - | Vessel | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
| 6300 | LADY LIBERTY | - | Vessel | SDN | SDGT | 15.08.2024 |