Санкционные списки
160.79.111.12
28.04.2025 19:30:59

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 28.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 6 241-6 260 из 36 660.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
6241#6241 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
6242#6242 Имя: 1st Floor, No. 2, Emad Khorasani Dead End, Derakhti Street, Derakhti - (West) Qods Town, Tehran, 1468813111, IranEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
6243#6243 Имя:
ONCU TRADING L.L.C.		Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
6244#6244 Имя: Unit 1105, Hua Qin International Building, 340 Queen's Road, Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
6245#6245 Имя: Bur Dubai Saih Shuaib, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
6246#6246 Имя: Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
6247#6247 Имя: 705A, Silvercord Tower 2, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kln, Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
6248#6248 Имя: Flat 1512, 15/F, Lucky Centre, No. 165-171 Wanchai Road, Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
6249#6249 Имя: Flat 1512, 15/F, Lucky Centre, No. 165-171 Wanchai Road, Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
6250#6250 Имя:
ATRO PARS COMPANY
ATROPARS EXCHANGE
ATROPARS GOLD & JEWELRY MFG
ATROPARS GOLD AND JEWELRY MFG
ATROPARS MFG		No. 17 Samadi St. Farid Asghar St. Vahid Dastjeri Ave, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
6251#6251 Имя: Seyyed Reza MIR MOHAMMAD ALI
Seyed Razi Mir Mohammad ALI		IranIndividualSDNIFSR
SDGT		25.06.2024
6252#6252 Имя: Flat 1512, 15/F, Lucky Centre No. 165-171 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
6253#6253 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
6254#6254 Имя: Room 1201 12/F Tai Sang Bank Building 130-132 Des Voeux Road, Central Hong Kong, Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
6255#6255 Имя:
CHONGMINGDAO INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED		Room 1-1, 4/F, Golden Dragon Industrial Center Phase 2 162-170 Dalian Pai Road, Kwai Chung New Territories, Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
6256#6256 Имя: Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
6257#6257 Имя: 1901-02 Smart Creation Business Center, Damac Executive Heights, Business Bay, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
6258#6258 Имя: Rm 1502 Easey Coml Bldg Wan Chai, Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
6259#6259 Имя: Flat H29 1/F Phase 2 Kwai Shing Ind Bldg No 42-46 Tai Lin Pai, Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
6260#6260 Имя: Room 1508 15/F., Office Tower Two Grand Plaza, 625 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024