Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.05.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 17.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.13, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.13, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 6 421-6 440 из 37 077.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6421 | Charles SEMATAMA Sebanyana | Kalunyo Village, Kamombo Localities, South Kivu, Congo, Democratic Republic of the Hauts Plateaux, South Kivu, Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | DRCONGO | 26.07.2024 |
| 6422 | משה שרביט Moše Šarvit Moshe SHARVIT | Tirzah Valley Farm Outpost, West Bank, Jordan Valley, PALESTINIAN TERRITORY, Occupied | Individual | EU | HR | 25.07.2024 |
| 6423 | Isaschar MANNE Issachar MANN יששכר מן | Individual | EU | HR | 25.07.2024 | |
| 6424 | Ben-Zion “Bentzi” GOPSTEIN בן ציון גופשטיין | Givat HaAvot, West Bank, PALESTINIAN TERRITORY, Occupied | Individual | EU | HR | 25.07.2024 |
| 6425 | Tirza Valley Farm Outpost Moshe’s Farm החווה של משה Moshe farm Tirza oru farmi asundus Avanpostul de la Ferma Valea Tirza przyczółek osadniczy Tirza Valley Farm avant-poste “Tirza Valley Farm” Mošeho farma Moshe gazdasága Tirza-völgyi gazdaság telep Ferma lui Moshe | West Bank, PALESTINIAN TERRITORY, Occupied | Entity | EU | HR | 25.07.2024 |
| 6426 | Ferma lui Zvi gospodarstwo Zviego Zviho farma החווה של צב Zvi farm Zvi gazdasága Zvi's Farm | West Bank, PALESTINIAN TERRITORY, Occupied | Entity | EU | HR | 25.07.2024 |
| 6427 | Qianpei SHI | Qidong, Jiangsu Province Beijing, China | Individual | SDN | NPWMD | 24.07.2024 |
| 6428 | Tianxin CHEN | Qidong, Jiangsu Province Beijing, China | Individual | SDN | NPWMD | 24.07.2024 |
| 6429 | Anhui SHI | Xuhui District, Shanghai China | Individual | SDN | NPWMD | 24.07.2024 |
| 6430 | Dongliang WANG | Wu'an, Handan, Hebei Province China | Individual | SDN | NPWMD | 24.07.2024 |
| 6431 | Dejian HAN | Dongchangfu District, Liaocheng, Shandong Province China | Individual | SDN | NPWMD | 24.07.2024 |
| 6432 | YIDATONG TIANJIN METAL MATERIALS CO., LTD | D219, Aodu Materials Trading Center Beichen Road Eastern Section South Side, Guoyuanxincun Beichen District, Tianjin, China | Entity | SDN | NPWMD | 24.07.2024 |
| 6433 | BEIJING JINGHUA QIDI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. | Room 1307, Floor 13, Building 3 No. 5 Courtyard, Tianhua Avenue Daxing District, Beijing, China | Entity | SDN | NPWMD | 24.07.2024 |
| 6434 | BEIJING SANSHUNDA ELECTRONICS SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. | Room 1307, Floor 13, Building 3 No. 5 Courtyard, Tianhua Avenue Daxing District, Beijing, China | Entity | SDN | NPWMD | 24.07.2024 |
| 6435 | QIDONG HENGCHENG ELECTRONICS FACTORY | No. 8, Group 6, Nanqinghe Village Huiping Town Qidong, Nantong, Jiangsu Province, China | Entity | SDN | NPWMD | 24.07.2024 |
| 6436 | Jiaxin DU | Wu'an, Handan, Hebei Province China | Individual | SDN | NPWMD | 24.07.2024 |
| 6437 | SHENZHEN CITY MEAN WELL ELECTRONICS CO., LTD. SHENZHEN MINGWEI ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD. | Room 303, Building 13 Changfa Middle Road, Bantian Street Longgang District, Shenzhen, Guangdong Province, China | Entity | SDN | NPWMD | 24.07.2024 |
| 6438 | Juan Carlos BANUELOS RAMIREZ PRADA, Juan Carlos Prada Pistones | Jalisco, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 23.07.2024 |
| 6439 | Gerardo RIVERA IBARRA Compadre El Guerito | Jalisco, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 23.07.2024 |
| 6440 | FORNELY LAB S.A. DE C.V. KARMANI LAB S.A. DE C.V. | Naucalpan de Juarez, Mexico, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 23.07.2024 |