Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.05.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 17.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.13, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.13, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 6 461-6 480 из 37 077.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6461 | TIREX | - | Vessel | SDN | SDGT | 18.07.2024 |
| 6462 | ASCENT GENERAL INSURANCE COMPANY AGI | AGI, Independence Ave P1520, Victoria, Mahe, Seychelles 23/180 Sailord Paknam, 10270, Samut Prakan, Thailand Level 40 Sintex Tower Three 8 Twmasek Boulevard, 038988, Singapore | Entity | SDN | SDGT | 18.07.2024 |
| 6463 | SEA KNOT SHIPPING INC. | Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, 96960, Marshall Islands | Entity | SDN | SDGT | 18.07.2024 |
| 6464 | MIROVA DYNAMIC GULF KNOT | - | Vessel | SDN | SDGT | 18.07.2024 |
| 6465 | ALPHA SHINE MARINE SERVICES L.L.C | Office R09-0427 Al Zarooni Building, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 18.07.2024 |
| 6466 | KASPER | - | Vessel | SDN | SDGT | 18.07.2024 |
| 6467 | Griselda Margarita ARREDONDO PINZON | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 16.07.2024 |
| 6468 | Xeyda Del Refugio FOUBERT CADENA | Guadalajara, Jalisco, Mexico Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 16.07.2024 |
| 6469 | CONSTRUCTORA SANDGRIS, S. DE R.L. DE C.V. | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 16.07.2024 |
| 6470 | PACIFIC AXIS REAL ESTATE, S.A. DE C.V. | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 16.07.2024 |
| 6471 | REALTY & MAINTENANCE BJ, S.A. DE C.V. REALTY MAINTENANCE BJ | Ave Luis Donaldo Colosio 550 Loc 8 Lazaro Cardenas, Puerto Vallarta, C.P. 48330, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 16.07.2024 |
| 6472 | Emiliano SANCHEZ MARTINEZ | Tamuin, San Luis Potosi, Mexico Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 16.07.2024 |
| 6473 | BONA FIDE CONSULTORES FS S.A.S. | Libramiento Luis Donaldo Colosio 550 8 Lazaro Cardenas, Puerto Vallarta, C.P. 48280, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 16.07.2024 |
| 6474 | HAKIMAN SHARGH RESEARCH COMPANY | No. 0, Crystal Building, Ground Floor Khomeini Shahr Ring Street, Azadegan Blvd. Central Sector, Khomeini Shahr City, 8415683111, Isfahan Province, Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 12.07.2024 |
| 6475 | TREN DE ARAGUA ARAGUA TRAIN EL TREN DE ARAGUA | Venezuela Colombia Chile Peru Ecuador Brazil Bolivia Panama United States | Entity | SDN | TCO SDGT FTO | 11.07.2024 |
| 6476 | ROSTAMI CHESHMEH GACHI Mohammed ﻣﺤﻤﺪ ﺭ ﺳﺘﻤﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﭽﯽ ﭼﺸﻤﻪ ﺭ ﺳﺘﻤﯽ ROSTAMI Mohammad | Kermanshah | Individual | EU | IRN | 05.07.2024 |
| 6477 | Oleg Nikolaevich KOZHEMYAKO Oleg Nikolaevitch KOZHEMYAKO Олег Николаевич КОЖЕМЯКО | Chernigovka | Individual | EU | PRK | 05.07.2024 |
| 6478 | Марк БЛАТТ Mark BLATT Mark BLATS Marks BLATS | Riga | Individual | EU | UKR | 05.07.2024 |
| 6479 | LLC TITUL ООО ТИТУЛ Titul Kft. Limited Liability Company “TITUL” | ul. Krasina, 7 str. 2, kom. 3, Moscow, 123056, RUSSIAN FEDERATION | Entity | EU | UKR | 05.07.2024 |
| 6480 | Jamil Yusuf Ahmad Aliyan | Individual | EU | HAM | 02.07.2024 |