Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.05.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 17.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.13, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 6 441-6 460 из 37 077.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
6441	#6441 Имя: INMOBILIARIA UNIVERSAL DEJA VU S.A. DE C.V.	Puebla, Puebla, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	23.07.2024
6442	#6442 Имя: Abubakar SWALLEH Swalleh ABUBAKAR Abubaker SWALLEH	Mengo, Uganda South Africa Lusaka, Zambia	Individual	SDN	SDGT	23.07.2024
6443	#6443 Имя: Hamidah NABAGALA Hamidah NABAGGALA Hamida NABAGGALA	Congo, Democratic Republic of the	Individual	SDN	SDGT	23.07.2024
6444	#6444 Имя: Zayd GANGAT	South Africa	Individual	SDN	SDGT	23.07.2024
6445	#6445 Имя: Zvi BAR-YOSEF Zvi BAR YOSEF		Individual	EU	HR	19.07.2024
6446	#6446 Имя: Baruch MARZEL	Boston Hebron, PALESTINIAN TERRITORY, Occupied	Individual	EU	HR	19.07.2024
6447	#6447 Имя: Tzav 9 Ordinul 9 Tsav 9 Order 9	UNKNOWN	Entity	EU	HR	19.07.2024
6448	#6448 Имя: Denis Olegovich DEGTYARENKO Dena	130 Lenina Avenue, Novy Gorod microdistrict, Orsk, Orenburg Region, Russia	Individual	SDN	CYBER2	19.07.2024
6449	#6449 Имя: Yuliya Vladimirovna PANKRATOVA YUliYA ZHURALEVA, Yulina Vladimirovna YAROSLAVA, Yulina	Russia	Individual	SDN	CYBER2	19.07.2024
6450	#6450 Имя: ABDUL KARIM CONTEH HUMAN SMUGGLING ORGANIZATION	Tijuana, Baja California, Mexico	Entity	SDN	TCO	18.07.2024
6451	#6451 Имя: Abdul Karim CONTEH	Sierra Leone 9202 C. Calz Tlaxcaltecas int.2 col Mariano Matamoros, Tijuana, Baja California, Mexico	Individual	SDN	TCO	18.07.2024
6452	#6452 Имя: Veronica ROBLERO PIVARAL	Chiapas, Mexico Tijuana, Baja California, Mexico	Individual	SDN	TCO	18.07.2024
6453	#6453 Имя: Issa KAMARA	Tijuana, Baja California, Mexico	Individual	SDN	TCO	18.07.2024
6454	#6454 Имя: Pasaman Francis Marin Abbe PIDOUKOU Kili Cili	Tijuana, Baja California, Mexico Mexico City, Mexico	Individual	SDN	TCO	18.07.2024
6455	#6455 Имя: Liang ZHUANG Jack ZHUANG	Taigu, China China	Individual	SDN	SDGT	18.07.2024
6456	#6456 Имя: FORNACIS ENERGY TRADING CO. L.L.C	Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	SDGT	18.07.2024
6457	#6457 Имя: Mohammad Roslan BIN AHMAD Royston Wu CHIREN Royston WU Mohammad Roslan ROYSTON	Batam, Indonesia	Individual	SDN	SDGT	18.07.2024
6458	#6458 Имя: BARCO SHIP MANAGEMENT INC	Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall Islands Office 201 Art Thamani Tower Al-Asayel Street, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	SDGT	18.07.2024
6459	#6459 Имя: WANJI	-	Vessel	SDN	SDGT	18.07.2024
6460	#6460 Имя: OCEANIC II	-	Vessel	SDN	SDGT	18.07.2024