Санкционные списки
3.142.135.246
02.05.2025 16:36:42

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 9 141-9 160 из 36 686.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
9141#9141 Имя: Vladimir Vladimirovich GUGNINRussiaIndividualSDNRUSSIA-EO1402412.12.2023
9142#9142 Имя: Sergey Vladimirovich DOKUCHAEV
Sergei Vladimirovich DOKUCHAEV		Kuybyshev, Russia
Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402412.12.2023
9143#9143 Имя: Room A1, 14 Floor, Success Industrial Building No. 17 Sheung Hei St. San Po Kong, Kowloon, Hong Kong, ChinaEntitySDNRUSSIA-EO1402412.12.2023
9144#9144 Имя: JOHNSON ANDRE
Izo
Johnson ANDRE		Port-au-Prince
Port-au-Prince		IndividualEUUNLI
HTI		12.12.2023
9145#9145 Имя: RENEL DESTINA
Ti Lapli
Renel DESTINA		 IndividualEUUNLI
HTI		12.12.2023
9146#9146 Имя: Lanmo San Jou
WILSON JOSEPH
Wilson JOSEPH		 IndividualEUUNLI
HTI		12.12.2023
9147#9147 Имя: VITELHOMME INNOCENT
Vitelhomme INNOCENT		Port-au-Prince
Port-au-Prince
64, Soisson, Tabarre 49, Port-au-Prince, HAITI		IndividualEUUNLI
HTI		12.12.2023
9148#9148 Имя: Ajmal RAHMANI
Haji Ajmal RAHMANI
Haji Ajmal RAHMANI MIR RAHMAN
Ajmal RAHMANI MIR RAHMAN
Ajmail RAHMANI
Haji MIR RAHMAN
Chatzi Atzmal RACHMANI MIR RACHMAN		Meadows, No. 9, Street 14, Villa 3, Dubai, 346049, United Arab EmiratesIndividualSDNGLOMAG11.12.2023
9149#9149 Имя: 6 Aftokratora Ioustinianou Street 58 Rita Court, Flat 203 Makedonitissa, Engomi, 2413, Nicosia, CyprusEntitySDNGLOMAG11.12.2023
9150#9150 Имя: Seestr 9, Herrenberg, 71083, Baden-Wurttemberg, Germany
Johannes-Kepler-Str 14 + 18, Herrenberg, 71083, Baden-Wurttemberg, Germany		EntitySDNGLOMAG11.12.2023
9151#9151 Имя:
OZEAN IMMOBILIEN MANAGEMENT GMBH AND CO. KG		Seestr 9, Herrenberg, 71083, Baden-Wurttemberg, Germany
Johannes-Kepler-Str 14 + 18, Herrenberg, 71083, Baden-Wurttemberg, Germany		EntitySDNGLOMAG11.12.2023
9152#9152 Имя:
OZEAN IMMOBILIEN PROJEKTENTWICKLUNG GMBH AND CO. KG		Seestr 9, Herrenberg, 71083, Baden-Wurttemberg, Germany
Johannes-Kepler-Str 14 + 18, Herrenberg, 71083, Baden-Wurttemberg, Germany		EntitySDNGLOMAG11.12.2023
9153#9153 Имя:
PYRAMAXIA IMMOPROJEKT GMBH AND CO. KG		Seestr 9, Herrenberg, 71083, Baden-Wurttemberg, Germany
Johannes-Kepler-Str 14 + 18, Herrenberg, 71083, Baden-Wurttemberg, Germany		EntitySDNGLOMAG11.12.2023
9154#9154 Имя:
PYRAMAXIA REAL ESTATE DEVELOPMENT GMBH AND CO. KG		Seestr 9, Herrenberg, 71083, Baden-Wurttemberg, Germany
Johannes-Kepler-Str 14 + 18, Herrenberg, 71083, Baden-Wurttemberg, Germany		EntitySDNGLOMAG11.12.2023
9155#9155 Имя:
PYRAMAXIA REAL ESTATE GMBH AND CO. KG		Seestr 9, Herrenberg, 71083, Baden-Wurttemberg, Germany
Johannes-Kepler-Str 14 + 18, Herrenberg, 71083, Baden-Wurttemberg, Germany		EntitySDNGLOMAG11.12.2023
9156#9156 Имя: 6 Aftokratora Ioustinianou Street, 58 Rita Court Flat 203 Makedonitissa, Engomi, 2413, Nicosia, CyprusEntitySDNGLOMAG11.12.2023
9157#9157 Имя:
THE RAHMANI GROUP
RG GENERAL TRADING FZE		Saif Office Q1-03-044/C P.O. Box 514280, Sharjah, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG11.12.2023
9158#9158 Имя:
OZEAN HORIZONT VERWALTUNGS GMBH		Seestr 9, Herrenberg, 71083, Baden-Wurttemberg, Germany
Johannes-Kepler-Str 14 + 18, Herrenberg, 71083, Baden-Wurttemberg, Germany		EntitySDNGLOMAG11.12.2023
9159#9159 Имя:
OZEAN BAUSTOFFE GMBH AND CO. KG		Seestr 9, Herrenberg, 71083, Baden-Wurttemberg, Germany
Johannes-Kepler-Str 14 + 18, Herrenberg, 71083, Baden-Wurttemberg, Germany		EntitySDNGLOMAG11.12.2023
9160#9160 Имя:
OZEAN HORIZONT BAUMASCHINEN AND BAUEQUIPMENT GMBH AND CO. KG		Seestr 9, Herrenberg, 71083, Baden-Wurttemberg, GermanyEntitySDNGLOMAG11.12.2023