Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.05.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 9 181-9 200 из 37 079.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9181 | GLOBAL TECH MARINE SERVICES INC | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall Islands 8th Floor, Arenco Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 12.01.2024 |
| 9182 | MEHLE | - | Vessel | SDN | SDGT | 12.01.2024 |
| 9183 | SINCERE 02 | - | Vessel | SDN | SDGT | 12.01.2024 |
| 9184 | MOLECULE | - | Vessel | SDN | SDGT | 12.01.2024 |
| 9185 | FORTUNE GALAXY | - | Vessel | SDN | SDGT | 12.01.2024 |
| 9186 | ASHULUK FIRING RANGE ASHULUK TEST RANGE | Astrakhan Oblast, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 11.01.2024 |
| 9187 | VLADIMIROVKA ADVANCED WEAPONS AND RESEARCH COMPLEX VAWARC | Astrakhan Oblast, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 11.01.2024 |
| 9188 | Vladimir Vladimirovich MIKHEYCHIK Vladimir Vladimirovich MIKHEICHIK | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 11.01.2024 |
| 9189 | RF-86898 | - | Aircraft | SDN | RUSSIA-EO14024 | 11.01.2024 |
| 9190 | RF-78757 | - | Aircraft | SDN | RUSSIA-EO14024 | 11.01.2024 |
| 9191 | RF-82011 | - | Aircraft | SDN | RUSSIA-EO14024 | 11.01.2024 |
| 9192 | NABCO MONEY EXCHANGE AND REMITTANCE CO. NABCO COMPANY NABIL AL-HAZA' COMPANY NABAKO MONEY EXCHANGE AND TRANSFERS NABICO EXCHANGE NABCO MONEY EXCHANGE & REMITTANCE CO. | Al-Khamis Street Lebanese University Neighborhood, Sana'a, Yemen | Entity | SDN | SDGT | 28.12.2023 |
| 9193 | Nabil Ali Ahmed AL-HADHA Nabil AL-HAZA' | Yemen | Individual | SDN | SDGT | 28.12.2023 |
| 9194 | AL RAWDA EXCHANGE AND MONEY TRANSFERS COMPANY AL RAWDA EXCHANGE AND TRANSFERS CO. AL RAWDAH EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSACTIONS-MOHAMMAD ALI MOHAMMED AL HAWRI AND YASSER ALI MOHAMMED AL HAWRI COMPANY GENERAL PARTNERSHIP | Airport Line Al-Jumna Roundabout, Sana'a, Yemen Sa'adah, Yemen Al-Hudaydah, Yemen Amran, Yemen | Entity | SDN | SDGT | 28.12.2023 |
| 9195 | AL AMAN KARGO ITHALAT IHRACAT VE NAKLIYAT LIMITED SIRKETI AL AMAN CO KARGO | Ikitelli OSB Mah. Milas Cad. No: 29/5 Basaksehir, Istanbul, Turkey Ordu Cd., Cihan Saray Is Merkezi No. 71, Kat 6 No. 91, Laleli, Istanbul, Turkey Cakmak Mah., Zafer Cd., No. 16/D Sehitkamil, Gaziantep, Turkey 11 Eylul Cd., No. 32 Yavus Selim, Bursa, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 28.12.2023 |
| 9196 | SUN SHIP MANAGEMENT D LTD SCF MANAGEMENT SERVICES DUBAI LTD | PO Box 507065, Unit OT 17-32 Central Park Towers Office Tower, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 20.12.2023 |
| 9197 | VOLITON DMCC PETROKIM TRADING MIDDLE EAST AND ASIA DMCC | Unit No: R29-33, Reef Tower Plot No: JLT-PH2-O1A Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 20.12.2023 |
| 9198 | COVART ENERGY LIMITED | 5/F, Lee Garden Three 1 Sunning Road Causeway Bay, Hong Kong, China Ofis 417 Ul. Maksima Gorkogo 276, Rostov-na-Donu, 344019, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 20.12.2023 |
| 9199 | SANAR 15 | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 20.12.2023 |
| 9200 | BELLATRIX ENERGY LIMITED | Unit 601 6/F of Mill 5 of the Mills 45 Pak Tin Par Street, Hong Kong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 20.12.2023 |