Санкционные списки
3.15.1.201
03.05.2025 03:01:09

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 9 181-9 200 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
9181#9181 Имя: Office 902 Saba 1 Jumeirah Lakes Towers P.O. Box 346049, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG11.12.2023
9182#9182 Имя: Tuchlauben 7 A, Vienna, 1010, AustriaEntitySDNGLOMAG11.12.2023
9183#9183 Имя: Tuchlauben 7 A, Vienna, 1010, AustriaEntitySDNGLOMAG11.12.2023
9184#9184 Имя: Floor No: 2 Stasinou 23, Nicosia, 2404, CyprusEntitySDNGLOMAG11.12.2023
9185#9185 Имя: Floor No: 2 Stasinou 23, Nicosia, 2404, CyprusEntitySDNGLOMAG11.12.2023
9186#9186 Имя: Floor No: 2 Stasinou 23, 2404, Nicosia, CyprusEntitySDNGLOMAG11.12.2023
9187#9187 Имя: ul. Saborana 2A, Sofia, 1000, BulgariaEntitySDNGLOMAG11.12.2023
9188#9188 Имя:
RAHMANI GROUP INTERNATIONAL		Saba Tower Office 702, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG11.12.2023
9189#9189 Имя: Floor No: 2 Stasinou 23, Nicosia, 2404, CyprusEntitySDNGLOMAG11.12.2023
9190#9190 Имя: Mir Rahman RAHMANI
Mir Rahman QALANDAR KHAN
Mir Rahman QALANDER KHAN
Merahman RAHMANE
Mirahman RAHMANI
Alhaj Mir Rahman RAHMANI		Bagram District, Parwan Province, Afghanistan
Turkey		IndividualSDNGLOMAG11.12.2023
9191#9191 Имя: Pul-e-Charkhi Industrial Estate, Kabul, AfghanistanEntitySDNGLOMAG11.12.2023
9192#9192 Имя: Kabul, AfghanistanEntitySDNGLOMAG11.12.2023
9193#9193 Имя:
OZEAN DEVELOPMENT REAL ESTATE GMBH AND CO. KG		Seestr 9, Herrenberg, 71083, Baden-Wurttemberg, GermanyEntitySDNGLOMAG11.12.2023
9194#9194 Имя:
OZEAN REAL ESTATE GMBH AND CO. KG		Seestr 9, Herrenberg, 71083, Baden-Wurttemberg, Germany
Johannes-Kepler-Str 14 + 18, Herrenberg, 71083, Baden-Wurttemberg, Germany		EntitySDNGLOMAG11.12.2023
9195#9195 Имя: Kampenringweg 45 D 1st Floor, Gouda, 2803 PE, NetherlandsEntitySDNGLOMAG11.12.2023
9196#9196 Имя: Izo
Johnson Andre		Port-au-PrinceIndividualUKHaiti11.12.2023
9197#9197 Имя: Ti Lapli
Renel Destina		-IndividualUKHaiti11.12.2023
9198#9198 Имя: Vitelhomme InnocentPort-au-PrinceIndividualUKHaiti11.12.2023
9199#9199 Имя: Lanmo San Jou
Wilson Joseph		-IndividualUKHaiti11.12.2023
9200#9200 Имя: JOHNSON ANDRE
IZO		Port-au-PrinceIndividualUNHaiti09.12.2023