Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 9 261-9 280 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9261 | Fednel Monchery Fednel Monchéry | Anse-A-Veau | Individual | UK | Global Human Rights | 08.12.2023 |
| 9262 | Saw Min Min Oo | - | Individual | UK | Global Human Rights | 08.12.2023 |
| 9263 | Nat Rungtawankhiri Nat Rungtawankeeree | - | Individual | UK | Global Human Rights | 08.12.2023 |
| 9264 | Ali Salehi علی صالحی | Basht, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 08.12.2023 |
| 9265 | Hum Sovanny | - | Individual | UK | Global Human Rights | 08.12.2023 |
| 9266 | Su Wei Zhao Su Madame Su Guiqin Su Gui Qin Su | Liaoning Province | Individual | UK | Global Human Rights | 08.12.2023 |
| 9267 | Saw Chit Thu | - | Individual | UK | Global Human Rights | 08.12.2023 |
| 9268 | Vyacheslav Ivanovich Tulieko Вячеслав Иванович Тулеико Vyacheslav Ivanovich Tuleyko Вячеслав Иванович Тулейко | - | Individual | UK | Belarus | 08.12.2023 |
| 9269 | Marina Sviatoslavovna Zapasnik Марына Святаславаўна ЗАПАСНІК Marina Sviataslavauna Zapasnik | Minsk | Individual | UK | Belarus | 08.12.2023 |
| 9270 | Valiantsina Zenkevich Валентина ЗЕНЬКЕВИЧ Valentina Nikolaevna Zenkevich Валентина Николаевна ЗЕНЬКЕВИЧ | - | Individual | UK | Belarus | 08.12.2023 |
| 9271 | ZhengHeng Group Co. Ltd. | - | Entity | UK | Global Human Rights | 08.12.2023 |
| 9272 | Mohammed AL-MASRI Muhammad AL-DAYF Mohammed DEIF | Khan Younis | Individual | EU | TERR | 07.12.2023 |
| 9273 | Andrey Stanislavovich KORINETS Ian Colin WRIGHT Alexey DOGUZHIEV | Syktyvkar, Komi Republic, Russia | Individual | SDN | CYBER2 | 07.12.2023 |
| 9274 | Ruslan Aleksandrovich PERETYATKO | Syktyvkar, Komi Republic, Russia | Individual | SDN | CYBER2 | 07.12.2023 |
| 9275 | DAVOS EXCHANGE AND REMITTANCES COMPANY KHALED AL ATHARI AND PARTNER GENERAL PARTNERSHIP DAVOS COMPANY FOR EXCHANGE AND TRANSFERS | Sanaa, Yemen | Entity | SDN | SDGT | 07.12.2023 |
| 9276 | Khaled Yahya Rageh ALODHARI Khaled AL ATHARI Khalid AL-'UDARI | Yemen | Individual | SDN | SDGT | 07.12.2023 |
| 9277 | Ahmet DURI Ahmad DOURI | Aleppo, Syria Seyitnizam Mahallesi Turan Gunes Sokak Realistanbul Site, Zeytinburnu, Istanbul, 34025, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 07.12.2023 |
| 9278 | PIRLANT ISTANBUL KUYUMCULUK TICARET LIMITED SIRKETI JAWHIRAH EXCHANGE JAWHIRAH COMPANY ISTANBUL OZAR HEDIYELIK ESYA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | Mollafenari Mah. Gazi Sinanpasa Sok. Has Ishani No. 14 K. 1 D. 22, Fatih, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 07.12.2023 |
| 9279 | ABU SUMBOL GENERAL TRADING L.L.C | PO Box 86973, Dubai, United Arab Emirates Deira Al Riqqa, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 07.12.2023 |
| 9280 | Fadi DENIZ Fadi GAZOGLI Fadi GHAZOGHLI Fadi Ferzanda GHAZOGHLI | Aleppo, Syria Adma, Keserwan, Lebanon Hamra, Beirut, Lebanon La Cite, Jounieh, Lebanon Bchamoun, Lebanon Pavla Korchagina D 15 KV 116, Moscow, Russia Kazlicesme Mah, Kennedy CD 52 E 17 34020 Zeytinburnu, Istanbul, Turkey 20-22 Wenlock Road, London, NI 7GU, United Kingdom Saint Kitts and Nevis | Individual | SDN | SDGT | 07.12.2023 |