Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.05.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 9 201-9 220 из 37 079.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9201 | Hossein Hatefi ARDAKANI Hosein Hatefi ARDAKANI Hussein Hatefi ARDAKANI Hossein Hatafi ARDEKANI Seatha Murugiah | Ardakan, Iran Tehran, Iran | Individual | SDN | IFSR IRGC NPWMD | 19.12.2023 |
| 9202 | TEYF TADBIR ARYA ENGINEERING COMPANY TEIF TADBIR ARYA TEYF TADBIR ARIA | Unit 10, No. 1 End of Bahar Kardan Street, Patrice Street, Tehran, 1445964433, Iran | Entity | SDN | IFSR IRGC NPWMD | 19.12.2023 |
| 9203 | Gholamreza Ebrahimzadeh ARDAKANI Gholamreza Ebrahimzadeh ARDAKANI HOSEIN Gholam Reza Ebrahimzadeh ARDAKANI Denise Lee | Iran | Individual | SDN | IFSR IRGC NPWMD | 19.12.2023 |
| 9204 | SKYLINE ADVANCED TECNOLOGIES SDN BHD | Suite 18.08, 18th Floor, Plaza Permata, 6 Jalan Kampar, Kuala Lumpur, 50400, Malaysia | Entity | SDN | IFSR IRGC NPWMD | 19.12.2023 |
| 9205 | KAVAN ELECTRONICS BEHRAD LIMITED LIABILITY COMPANY KAVAN ELECTRONIC SADR ARIA ENGINEERING LIMITED LIABILITY COMPANY KAVAN ELECTRONIC COMPANY KAVAN ELECTRONIC CO., LTD | No. 63, Unit 4 Shahrara, Patrice Lumumba St. Abshori Sharghi St., Tehran, 1445934911, Iran | Entity | SDN | IFSR IRGC NPWMD | 19.12.2023 |
| 9206 | Mehdi Dehghani MOHAMMADABADI Mehdi Dehghani MOHAMMADABADI ABOLGHASEM | Tehran, Iran | Individual | SDN | IFSR IRGC NPWMD | 19.12.2023 |
| 9207 | BASAMAD ELECTRONIC POUYA ENGINEERING LIMITED LIABILITY COMPANY DYNAMIC ELECTRONIC FREQUENCY ENGINEERING LIMITED LIABILITY COMPANY | No. 63 Unit 4, Shahrara, Patrice Lumumba St. Abshori St., Tehran, 1445934911, Iran | Entity | SDN | IFSR IRGC NPWMD | 19.12.2023 |
| 9208 | SURABAYA HOBBY CV | Jl. Barata Jaya Xix/57-b, Surabaya, East Java, Indonesia Jl. Raya Kendangsari Industri No. 2 Kendangsari, KEC, Tenggilis Mejoyo, Surabaya, East Java, Indonesia | Entity | SDN | IFSR IRGC NPWMD | 19.12.2023 |
| 9209 | Agung Surya DEWANTO | Indonesia | Individual | SDN | IFSR IRGC NPWMD | 19.12.2023 |
| 9210 | SAMAN INDUSTRIAL GROUP | West Bound of Azadi Stadium Boulevard Next to 1 Aftab Street, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR IRGC NPWMD | 19.12.2023 |
| 9211 | DIRAC TECHNOLOGY HK LIMITED | Rm 2304 Ho King Commercial Bldg 2-16 Fa Yuen St., Mongkok, Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR IRGC NPWMD | 19.12.2023 |
| 9212 | INTEGRATED SCIENTIFIC MICROWAVE TECHNOLOGY SDN BHD INTEGRATED SCIENTIFIC MICROWAVE TECHNOLOGY ISM TECH | 1-11 1st Floor Jalan Padan Perdana 2 Dataran Pandan Prima, Kuala Lumpur, 55100, Malaysia Rm. 1014 Favor Industrial Centre 2-6 Kin Hong Street Kwai Chung, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR IRGC NPWMD | 19.12.2023 |
| 9213 | NAVA HOBBIES SDN BHD | Floor 25 Unit 29-25, No. 685 Jalan Damansara, Kuala Lumpur, 60000, Malaysia | Entity | SDN | IFSR IRGC NPWMD | 19.12.2023 |
| 9214 | ARTA WAVE SDN BHD | No. 46-1 Jalan Tasik Utama 5 Medan, Niaga, Kuala Lumpur, 57000, Malaysia 26-2, Jalan 9/23 E Taman Danau Kota Off Jalan Genting Klang, Kuala Lumpur, 53300, Malaysia Rm. 1014 Favor Industrial Centre 2-6 King Hong Street, Kwai Chung, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR IRGC NPWMD | 19.12.2023 |
| 9215 | JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK Акционерный Коммерческий Банк НОВИКОМБАНК | - | Entity | UK | Russia | 15.12.2023 |
| 9216 | MALAS MANAS | Sonora, Mexico | Entity | SDN | TCO | 14.12.2023 |
| 9217 | Luis Eduardo ROMAN FLORES | Sonora, Mexico Mexico | Individual | SDN | TCO | 14.12.2023 |
| 9218 | Joel Alexandro SALAZAR BALLESTEROS | Sonora, Mexico Mexico | Individual | SDN | TCO | 14.12.2023 |
| 9219 | Majid ZAREE Majid ZARE Abu RUQAYYAH | Iran | Individual | SDN | IRGC SDGT | 14.12.2023 |
| 9220 | Ali Marshad Shirazi Abu Javad | - | Individual | UK | Iran | 14.12.2023 |