Санкционные списки
3.135.218.96
03.05.2025 15:15:18

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 9 281-9 300 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
9281#9281 Имя: 20-22 Wenlock Road, London, Nl 7GU, United KingdomEntitySDNSDGT07.12.2023
9282#9282 Имя:
DENIZ CAPITAL HOLDING AS
FREIGHTEX LOJISTIK DIS TICARET LTD. STI.
VANESSA IMEX SARL		Kazlicesme Mah Kennedy Cad. Buyukyali Ist. St, KBN: 52K/l 76 Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
No: 8/3 Mimar Kemalettsn Mahallesi Sair Fitnat Sokak Fatih, Istanbul, 34130, Turkey
Bchara Elkhouri, Down Town Sayegh Centre - 2nd Floor, Beirut, Lebanon		EntitySDNSDGT07.12.2023
9283#9283 Имя: 20-22 Wenlock Road, London, Nl 7GU, United KingdomEntitySDNSDGT07.12.2023
9284#9284 Имя:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTIU RUSSTROI-SK		ul. Nezhnova, 72 korp. 1, Pomeshch. 12, Pyatigorsk, 357502, Stavropol Krai, RussiaEntitySDNSDGT07.12.2023
9285#9285 Имя: Hamilton Development, Unit B, Charlestown, Nevis, Saint Kitts and NevisEntitySDNSDGT07.12.2023
9286#9286 Имя: Bilal HUDROJ
Bilal HUDRUJ
Bilal HODROJ
Bilal Yousef HODROJ		LebanonIndividualSDNSDGT07.12.2023
9287#9287 Имя:
HUDRUJ EXCHANGE		LebanonEntitySDNSDGT07.12.2023
9288#9288 Имя: Andrey Stanislavovich KORINETS
Андрей Станиславович КОРИНЕЦ
Alexey DOGUZHIEV		-IndividualUKCyber07.12.2023
9289#9289 Имя: Ruslan Aleksandrovich PERETYATKO
Руслан Александрович ПЕРЕТЯТЬКО		-IndividualUKCyber07.12.2023
9290#9290 Имя: Oscar Manuel GASTELUM IRIBE
EL MUSICO
SALGADO		Jalisco, Mexico
Monte Rosa #657, Colonia Montebello, Culiacan, 80227, Sinaloa, Mexico
Rio de la Plata #3041 Colonia Lomas del Boulevard, Culiacan, 80110, Sinaloa, Mexico
Antonio Palafox #1856 Int 42 Colonia Paseos del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
9291#9291 Имя: Oscar PULIDO DIAZGuerrero, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
9292#9292 Имя: Juan Pablo BASTIDAS ERENAS
PAYO		Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
9293#9293 Имя: Servando LOPEZ LOPEZ
EL HUEVO		Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
9294#9294 Имя: Jose Gil CARO QUINTEROSinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
9295#9295 Имя: Jesus Jose Gil CARO MONGE
KIKIL		Jalisco, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
9296#9296 Имя: Francisco Abraham FLORES ORTIZ
PANCHITO		Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
9297#9297 Имя: Amberto BELTRAN ARAUJOSinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
9298#9298 Имя: Mario German BELTRAN ARAUJO
EL NINON		Sonora, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
9299#9299 Имя: Oscar ALEMAN MEZASinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
9300#9300 Имя: Ricardo ESTEVEZ COLMENARES
Bogar SOTO RODRIGUEZ
LOCO
TIO		Guerrero, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023