Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 9 301-9 320 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9301 | Pedro INZUNZA NORIEGA | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9302 | Josue de Jesus ESTRADA GUTIERREZ | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9303 | Ulises FRANCO FIGUEROA CHARCO | Oaxaca, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9304 | Juvenal LEON RODRIGUEZ GALLO | Guanajuato, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9305 | EDITORIAL MERCADO ECUESTRE, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9306 | DIFACULSA, S.A. DE C.V. | Villa Dorada 3996 Fracc. Los Portales, Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9307 | AEROSCAN АЭРОСКАН | - | Entity | UK | Russia | 06.12.2023 |
| 9308 | Vladimir Nikolaevich ANYUROV | - | Individual | UK | Russia | 06.12.2023 |
| 9309 | Zorair Artyushevich APRESYAN | - | Individual | UK | Russia | 06.12.2023 |
| 9310 | Mkrtich Stepanovich ARAKELYAN | - | Individual | UK | Russia | 06.12.2023 |
| 9311 | Asia Pacific Links Limited | - | Entity | UK | Russia | 06.12.2023 |
| 9312 | AvioStar AvioChem | - | Entity | UK | Russia | 06.12.2023 |
| 9313 | Dmitriy Vladimirovich BABAN | - | Individual | UK | Russia | 06.12.2023 |
| 9314 | Vitalii Yuryevich BABENKOV | - | Individual | UK | Russia | 06.12.2023 |
| 9315 | Arutyunov Alexander BORISOVICH Арутюнов Александр БОРИСОВИЧ Alexander Borisovich ARUTYUNOV | - | Individual | UK | Russia | 06.12.2023 |
| 9316 | Mikhail Nikolaevich BYCHKOV | - | Individual | UK | Russia | 06.12.2023 |
| 9317 | LLC CHARTER GREEN LIGHT CHARTER GRIN LAIT MOSCOW | - | Entity | UK | Russia | 06.12.2023 |
| 9318 | JSC DISPLAY DESIGN BUREAU ААТ Канструктарскае бюро Дысплей Display Vitebsk Display Design Office JSC | - | Entity | UK | Belarus | 06.12.2023 |
| 9319 | Kamo Stepanovich GUKASYAN | - | Individual | UK | Russia | 06.12.2023 |
| 9320 | Oganez Stepanovich GUKASYAN | - | Individual | UK | Russia | 06.12.2023 |