Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 9 381-9 400 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9381 | Vladimir KULEMEKOV Vladimir Janovich KULEMEKOV | 64-1-215 Choroshevskoye Shosse, Moscow, 123007, Russia 9 2nd Verkhny Mikhailovsky Proezd Building 2, Moscow, 115007, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 05.12.2023 |
| 9382 | Tom DE GEETERE Tom Maria Leonza Edward DE GEETERE Tom Maria DE GEETERE | Belgium | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 05.12.2023 |
| 9383 | Kimberley Catriona Lucinda BEUN | Oostburg, Netherlands Eeklo, Belgium | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 05.12.2023 |
| 9384 | HASA NEDERLAND B.V. | Nieuwstraat 56 F, Sluis, 4524 EG, Netherlands 73/B Burgemeester Bosstraat, Rotterdam, 3043 GC, Netherlands Belgium | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 05.12.2023 |
| 9385 | Taha Osman Ahmed AL-HUSSEIN Taha Osman A ELHUSSEIN Taha Osman AL-HUSSEIN | Shendi, Sudan Kabushiya, Sudan P.O. Box Number 75214, Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | SUDAN-EO14098 | 04.12.2023 |
| 9386 | Salah Abdallah Mohamed SALAH GOSH, Salah Salah Abdallah Mohamed SALEH GHOSH, Salah | Nuri, Sudan Cairo, Egypt | Individual | SDN | SUDAN-EO14098 | 04.12.2023 |
| 9387 | Mohamed Atta Emoula ABBAS Muhammad 'Ata-al-Mawla 'ABBAS Mohamed Attta AL-MAWLA | Khartoum, Sudan Kafouri 9, Khartoum, Sudan | Individual | SDN | SUDAN-EO14098 | 04.12.2023 |
| 9388 | Luis Miguel MARTINEZ MORALES MARTINEZ, Miguel Miguelito MARTINEZ, Miguel Miguelito | Santa Lucia Cotzumalguapa, Guatemala Colonia Las Hojarascas Km 19.5 Carretera Interamericana, Mixco, Guatemala | Individual | SDN | GLOMAG | 02.12.2023 |
| 9389 | STERLING SHIPPING INCORPORATED | Unit 27610 - 001 Building A1, IFZA Business Park Dubai Silicon Oasis, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 01.12.2023 |
| 9390 | STREYMOY SHIPPING LIMITED | Unit 27610 - 001 Building A1, IFZA Business Park Dubai Silicon Oasis, Dubai, United Arab Emirates 80 Broad Street, Monrovia, Liberia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 01.12.2023 |
| 9391 | NS CHAMPION | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 01.12.2023 |
| 9392 | VIKTOR BAKAEV | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 01.12.2023 |
| 9393 | HS ATLANTICA LIMITED | 80 Broad Street, Monrovia, Liberia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 01.12.2023 |
| 9394 | HS ATLANTICA | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 01.12.2023 |
| 9395 | Phyong Guk KANG Pyong Guk KANG P'yo'ng-kuk KANG | Beijing, China | Individual | SDN | DPRK | 01.12.2023 |
| 9396 | Sung Il RI Su'ng-il RI | Tehran, Iran | Individual | SDN | DPRK | 01.12.2023 |
| 9397 | Kyong Il KANG Kyo'ng-il KANG | Tehran, Iran | Individual | SDN | DPRK | 01.12.2023 |
| 9398 | KIMSUKY THALLIUM BLACK BANSHEE VELVET CHOLLIMA APT43 ARCHIPELAGO EMERALD SLEET NICKEL KIMBALL | Korea, North | Entity | SDN | DPRK2 | 01.12.2023 |
| 9399 | Song Chol CHOE Cholung CHOE | Korea, North | Individual | SDN | DPRK4 | 01.12.2023 |
| 9400 | Song Sun IM | Korea, North | Individual | SDN | DPRK4 | 01.12.2023 |