Санкционные списки
3.145.51.214
04.05.2025 08:49:00

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 9 401-9 420 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
9401#9401 Имя: Myong Chol JANG
Myo' ng-ch'o' l CHANG		Shenyang, China
Dandong, China		IndividualSDNDPRK401.12.2023
9402#9402 Имя: Myong SOVladivostok, RussiaIndividualSDNNPWMD01.12.2023
9403#9403 Имя: Un Hyok CHOE
U'n-hyo'k CH'OE		Moscow, RussiaIndividualSDNDPRK301.12.2023
9404#9404 Имя: Leon, Guanajuato, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
9405#9405 Имя: Teresa De Jesus ALVARADO RUBIOPuerto Vallarta, Jalisco, MexicoIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
9406#9406 Имя: Manuel Alejandro FOUBERT CADENAGuadalajara, Jalisco, Mexico
Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico
Leon, Guanajuato, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
9407#9407 Имя: Gabriela DEL VILLAR CONTRERASChihuahua, Chihuahua, Mexico
Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
9408#9408 Имя:
AXIS SALE AND MAINTENANCE BUILDINGS, S.A. DE C.V.		Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
9409#9409 Имя:
CONDOS AND VACATIONS BUILDINGS SALE AND MAINTENANCE, S.A. DE C.V.		Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
9410#9410 Имя:
INTERNATIONAL REALTY AND MAINTENANCE, S.A. DE C.V.		Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
9411#9411 Имя:
REAL ESTATES AND HOLIDAY CITIES, S.A. DE C.V.		Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
9412#9412 Имя: Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
9413#9413 Имя: Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
9414#9414 Имя:
GRUPO EPTA		Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico
Leon, Guanajuato, Mexico		EntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
9415#9415 Имя: Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
9416#9416 Имя: Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
9417#9417 Имя:
CEAR GYM
CENTRO DE ENTRENAMIENTO SEAR		Calle Jilguero 171 Fraccionamiento Los Sauces, Puerto Vallarta, 48328, Jalisco, Mexico
Calle Volcan Popocatepetl 5250 Col. El Colli Urbano, Zapopan, 45070, Jalisco, Mexico		EntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
9418#9418 Имя: Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
9419#9419 Имя: Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
9420#9420 Имя:
Al Kifah
MAK
Gabinete de Serviços afegão
مكتب الخدمات
Oficina de Servicios Afgana
Afghan Service Bureau		-EntityEUTAQA29.11.2023