Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 9 421-9 440 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9421 | Mohamed Amin Mostafa محمد أمين مصطفى | Kirkuk Via della Martinella 132, Parma, ITALY | Individual | EU | TAQA | 29.11.2023 |
| 9422 | Said Jan ‘Abd Al-Salam سعید جان عبد السلام Dilawar Khan Zain Khan Nangiali Sa’id Jan ‘Abd-al-Salam Aziz Cairo Farhan Khan Said Jhan Qasi Sa’id Jan Ibrahim Walid Qazi ‘Abdallah Qazi Abdullah | Individual | EU | TAQA | 29.11.2023 | |
| 9423 | Iyad ag Ghali Sidi Mohamed Arhali اياد اغ غالي | Abeibara Bouressa Bouressa, Bourem Region Abeibara Abeibara, Kidal region Bouressa MALI | Individual | EU | TAQA | 29.11.2023 |
| 9424 | Abu Mohammed Al-Jawlani شيخ الفاتح ، الفاتح، Abu Muhammad al-Jawlani Abu Mohammed al-Julani Abu Mohammed al-Golani Abu Muhammad al-Golani Abu Muhammad Aljawlani Muhammad al-Jawlani Shaykh al-Fatih Al Fatih Abu Ashraf Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi Abu Mohamed al-Jawlani أبو محمد الجولاني | SYRIAN ARAB REPUBLIC Mosul, Souq al-Nabi Yunis, IRAQ | Individual | EU | TAQA | 29.11.2023 |
| 9425 | SINBAD SINBAD.IO | - | Entity | SDN | CYBER2 DPRK3 | 29.11.2023 |
| 9426 | JEP PETROCHEMICAL TRADING L.L.C | Deira Al Murar, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9427 | Seyyed Abdoljavad ALAVI Sayyed Abdoljavad ALAVI | Khormoj, Iran Iran | Individual | SDN | SDGT IFSR | 29.11.2023 |
| 9428 | Elyas NIROOMAND TOOMAJ Elyas NIRUMAND TUMAJ Elias NIRUMANDTUMAJ | Iran | Individual | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9429 | PISHRO TEJARAT SANA COMPANY | Unit 81, Floor 8, Ribbon Building, Number 3, Eastern Brazil Street, Kurdistan Highway, Vanak Central Section, Tehran, Tehran Province, Iran | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9430 | TETIS GLOBAL FZE | P2-ELOB Office No. E2-112G-05 Hamriyah, Sharjah, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9431 | Majid A'ZAMI | Esfahan, Iran Iran | Individual | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9432 | SEPEHR ENERGY JAHAN NAMA PARS COMPANY | Floor 1, No. 41, Shahid Doctor Beheshti Street, Doctor Ali Shariati Street, Niloofar-Shahid Ghandi Central District, Tehran, 1559649899, Tehran Province, Iran | Entity | SDN | IFSR SDGT | 29.11.2023 |
| 9433 | HK SIHANG HAOCHEN TRADING LIMITED | 12th Floor San Toi Building 137-139 Connaught Road Central Hong Kong, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9434 | UNIQUE PERFORMANCE GENERAL TRADING L.L.C | PO Box 128617, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9435 | PUYUAN TRADE CO., LIMITED | Rm. 517, New City Centre, 2 Lei Yue Mun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9436 | FUTURE ENERGY TRADING L.L.C | Bur Dubai, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9437 | OPG GLOBAL GENERAL TRADING CO. L.L.C | Bur Dubai Al Fahedy, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9438 | A THREE ENERGY FZE | Leased Office Bldg Office No. 2F-37, Hamriyah, Sharjah, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9439 | ROYAL SHELL GOODS WHOLESALERS L.L.C | Riggat Al Buteen, Deira, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9440 | Zabi VAHAP Zabihullah Abdul WAHAB Zebih Ullah VAHAP | Akce, Afghanistan Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | SDGT IFSR | 29.11.2023 |