Санкционные списки
3.144.84.11
04.05.2025 10:38:02

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 9 541-9 560 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
9541#9541 Имя: Juan Carlos MORGAN HUERTA
Cacayo		Sonora, Mexico
Campillo 86, Piso 2, Loc. 214, Nogales, 84030, Sonora, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405907.11.2023
9542#9542 Имя: Jose Arnoldo MORGAN HUERTA
Chachio		Sonora, Mexico
Nogales, Sonora, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405907.11.2023
9543#9543 Имя: Miguel Angel MORGAN HUERTASonora, Mexico
Sonora 335, Hermosillo, 83296, Sonora, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405907.11.2023
9544#9544 Имя: Jose Luis MORGAN HUERTA
Gordo		Sinaloa, Mexico
Nogales, Sonora, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405907.11.2023
9545#9545 Имя: Martin MORGAN HUERTASinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405907.11.2023
9546#9546 Имя: David Alonso CHAVARIN PRECIADO
Chava		Mexico
Nogales, Sonora, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405907.11.2023
9547#9547 Имя: Sergio Isaias HERNANDEZ MAZON
Chavelo		Sonora, Mexico
Calle Estribo 3 Colonia El Rodeo, Nogales, Sonora, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405907.11.2023
9548#9548 Имя: Cristian Julian MENESES OSPINAIbague, Colombia
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405907.11.2023
9549#9549 Имя: Oscar Enrique MORENO OROZCO
Senry		Sonora, Mexico
Nogales, Sonora, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405907.11.2023
9550#9550 Имя: Oscar MURILLO MORGAN
Chino		Sinaloa, Mexico
Cerrada Lorenzo de Zavala 147 Colonia Miguel Hidalgo, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405907.11.2023
9551#9551 Имя: Alvaro RAMOS ACOSTA
Alvaro Arroz Ramos		Sonora, Mexico
Calle Privada Homero Numero 3 Fraccionamiento El Greco, Nogales, Sonora, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405907.11.2023
9552#9552 Имя: Ramiro Martin ROMERO WIRICHAGASonora, Mexico
Nogales, Sonora, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405907.11.2023
9553#9553 Имя: Jesus Francisco CAMACHO PORCHAS
Pilo		Sonora, Mexico
Hermosillo, Sonora, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405907.11.2023
9554#9554 Имя: Nogales, Sonora, Mexico
Jesus Garcia Corona 560, Int. 4 Alamos, Nogales, 84085, Sonora, Mexico		EntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405907.11.2023
9555#9555 Имя:
HABANERO'S RESTAURANTE STEAK WINGS
HABANEROS STEAK WINGS
HABANERO'S RESTAURANTE		Nogales, Sonora, Mexico
Calle Ruiz Cortinez 914, Nogales, 84040, Sonora, Mexico
Calle Ruiz Cortinez 895, Nogales, 84030, Sonora, Mexico		EntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405907.11.2023
9556#9556 Имя: Nogales, Sonora, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405907.11.2023
9557#9557 Имя: Hermosillo, Sonora, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405907.11.2023
9558#9558 Имя: Ekaterina Valeryevna ZHDANOVA
Yekaterina ZHDANOVA		Omsukchan Village, Magadan Oblast, Russia
Building 4 Andreya Tarkovskogo Boulevard Apartment 334 Vnukovskoe Settlement, Moscow, 108811, Russia
H.18 BLD.2 APP.390 Kantemirovskaya Street, Moscow, Russia
Vernadsky Prospekt 94-4-1235, Moscow, 119571, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402403.11.2023
9559#9559 Имя: Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK03.11.2023
9560#9560 Имя:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KAMI GRUPP		Ul. Bolshaya Semenovskay D. 40, Str. 13, Floor 3, Pom. 307, Moscow, 107023, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402402.11.2023