Санкционные списки
216.73.216.193
20.06.2025 07:55:14

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 19.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 9 581-9 600 из 37 080.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
9581#9581 Имя: Mir Rahman RAHMANI
Mir Rahman QALANDAR KHAN
Mir Rahman QALANDER KHAN
Merahman RAHMANE
Mirahman RAHMANI
Alhaj Mir Rahman RAHMANI		Bagram District, Parwan Province, Afghanistan
Turkey		IndividualSDNGLOMAG11.12.2023
9582#9582 Имя: Pul-e-Charkhi Industrial Estate, Kabul, AfghanistanEntitySDNGLOMAG11.12.2023
9583#9583 Имя: Kabul, AfghanistanEntitySDNGLOMAG11.12.2023
9584#9584 Имя:
OZEAN DEVELOPMENT REAL ESTATE GMBH AND CO. KG		Seestr 9, Herrenberg, 71083, Baden-Wurttemberg, GermanyEntitySDNGLOMAG11.12.2023
9585#9585 Имя:
OZEAN REAL ESTATE GMBH AND CO. KG		Seestr 9, Herrenberg, 71083, Baden-Wurttemberg, Germany
Johannes-Kepler-Str 14 + 18, Herrenberg, 71083, Baden-Wurttemberg, Germany		EntitySDNGLOMAG11.12.2023
9586#9586 Имя: Kampenringweg 45 D 1st Floor, Gouda, 2803 PE, NetherlandsEntitySDNGLOMAG11.12.2023
9587#9587 Имя: Izo
Johnson Andre		Port-au-PrinceIndividualUKHaiti11.12.2023
9588#9588 Имя: Ti Lapli
Renel Destina		-IndividualUKHaiti11.12.2023
9589#9589 Имя: Vitelhomme InnocentPort-au-PrinceIndividualUKHaiti11.12.2023
9590#9590 Имя: Lanmo San Jou
Wilson Joseph		-IndividualUKHaiti11.12.2023
9591#9591 Имя: JOHNSON ANDRE
IZO		Port-au-PrinceIndividualUNHaiti09.12.2023
9592#9592 Имя: RENEL DESTINA
TI LAPLI		IndividualUNHaiti09.12.2023
9593#9593 Имя: WILSON JOSEPH
LANMO SAN JOU		IndividualUNHaiti09.12.2023
9594#9594 Имя: VITELHOMME INNOCENTPort-au-Prince
64, Soisson, Tabarre 49, Port-au-Prince, Haiti		IndividualUNHaiti09.12.2023
9595#9595 Имя: Qi GAOLinxian County, Shanxi Province, China
China		IndividualSDNGLOMAG
UHRPA		08.12.2023
9596#9596 Имя: Jefferson KOIJEE
Jefferson Tamba KOIJEE		Monrovia, Liberia
21 Street Sinkor, Monrovia, Liberia		IndividualSDNGLOMAG08.12.2023
9597#9597 Имя: Mohamed Ali NKALUBO
Meddie NKALUBO
LEE, Meddie		Kampala, Uganda
Congo, Democratic Republic of the		IndividualSDNSDGT08.12.2023
9598#9598 Имя: Ahmed Mahamud HASSAN ALIYANI
Ahmed Mahmoud HASSAN
Ahmad Mahmoud HASSAN		Tanga, Tanzania
Congo, Democratic Republic of the		IndividualSDNSDGT08.12.2023
9599#9599 Имя: Khalid HANAFI
Shaikh al-Hadith Mohammad Khalid HANAFI
Mohammad Khalid HANAFI
KHALID, Mohamad
Shaykh Muhammad Khalid HANAFI		Kolam Shaheed, Doabi, Nuristan, Afghanistan
Afghanistan		IndividualSDNGLOMAG08.12.2023
9600#9600 Имя: Fariduddin MAHMOOD
Mawlawi Fariduddin MAHMUD
Maulvi Fariduddin MAHMOOD
Sheikh Farid-ud-Den MAHMOUD		Sharana, Paktika Province, Afghanistan
Afghanistan		IndividualSDNGLOMAG08.12.2023