Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 01.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 9 641-9 660 из 39 412.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
9641 | Juan José MENDOZA JOVER | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9642 | Luis Fernando DAMIANI BUSTILLOS | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9643 | Lourdes Benicia SUÁREZ ANDERSON | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9644 | Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHÁN | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9645 | Arcadio de Jesús DELGADO ROSALES | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9646 | Calixto Antonio ORTEGA RÍOS | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9647 | Andrés Eloy MÉNDEZ GONZÁLEZ | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9648 | Manuel Enrique GALINDO BALLESTEROS | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9649 | Vladimir PADRINO LÓPEZ | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9650 | Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9651 | Fidel Ernesto VÁSQUEZ IRIARTE | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9652 | Carolys Helena PÉREZ GONZÁLEZ | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9653 | Cilia Adela FLORES DE MADURO | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9654 | Erika del Valle FARÍAS PEÑA | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9655 | Ramón Darío VIVAS VELASCO | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9656 | Christian TYRONE ZERPA | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9657 | Fanny Beatriz MÁRQUEZ CORDERO | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9658 | Malaquías GIL RODRÍGUEZ | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9659 | Indira Maira ALFONZO IZAGUIRRE | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9660 | Jhannett María MADRIZ SOTILLO | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |