Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 9 721-9 740 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9721 | LIMITED LIABILITY COMPANY INFRASTRUCTURE CORPORATION AEON OOO IK AEON | d. 3A str. 6, ul. 1-Ya Frunzenskaya, Moscow, 119146, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.11.2023 |
| 9722 | BLIKSEM COMPUTERS & REQUISITES TRADING COMPANY LLC BLIKSEM COMPUTERS AND REQUISITES TRADING CO LLC | Deira Al Qusais Industrial Area 1, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.11.2023 |
| 9723 | DAFENG ASIA CO LLC | Mahatma Gandhi Street 15-501 15 Khoroo Khan-Uul Dstr, Ulaanbaatar, Mongolia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.11.2023 |
| 9724 | LIMITED LIABILITY COMPANY TSRTI | d. 3A str. 5 etazh 1 pom. A1 ul. 1-Ya Frunzenskaya, Moscow, 119146, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.11.2023 |
| 9725 | INTERREGIONAL PUBLIC ORGANIZATION FOR THE PROMOTION OF DOMESTIC TRADITIONS AND CULTURAL HERITAGE VECHE MOO VECHE | 71 Ismailovskoe Highway Building 4, Room 6 Office 9, Moscow, 105187, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.11.2023 |
| 9726 | LLC BP INZHINIRING | d. 14 str. 2 etazh 1 pom. I kom. 28 ul. Bolshaya Novodmitrovskaya, Moscow, 127015, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.11.2023 |
| 9727 | JOINT STOCK COMPANY RUSSIAN TITANIUM RESOURCES JSC RUSTITAN | d. 3 pom. I, per. 1-I Obydenski, Moscow, 119034, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.11.2023 |
| 9728 | Svetlana Nikolaevna ZAKHAROVA Svetlana MOSKVINA NIKOLAYEVNA | Izhevsk, Russia 272-41 Pushkinskaya, Izhevsk, 426008, Russia Flat 612 Romney House 47 Marsham Street, London, SW1P 3DS, United Kingdom | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.11.2023 |
| 9729 | LIMITED LIABILITY COMPANY MDIKAM EK | 3 Gostinichnaya Street, Moscow, 127106, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.11.2023 |
| 9730 | LIMITED LIABILITY COMPANY INVEST GROUP | 3 Perunovskiy Lane Building 2 Floor 3, Room 17, Moscow, 127055, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.11.2023 |
| 9731 | Anatoliy Nikolaevich TKACHUK Anatoli Nikolaevich TKACHUK | Vladivostok, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.11.2023 |
| 9732 | LLC AEON HOLDING DEVELOPMENT | d. 3A str. 6, etazh 1 pom. 29 ul. 1-Ya Frunzenskaya, Moscow, 119146, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.11.2023 |
| 9733 | LIMITED LIABILITY COMPANY SCIENTIFIC AND TECHNICAL CENTER ORION NTTS ORION OOO | 7A Gostinichnaya St. Suite 1/1 Room/Office 1/B-08, Moscow, 127106, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.11.2023 |
| 9734 | Maria Aleksandrovna OSETROVA Maria Aleksandrovna ZAKHAROVA Mariya Aleksandrovna OSETROVA | Russia 272 Pushkinskaya St. Apt. 41, Izhevsk, 426008, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.11.2023 |
| 9735 | Alexey Alexeyevich NOVIKOV Aleksei Alekseevich NOVIKOV | Gorkiy, Russia 18 Rublevskoye Shosse 1-221, Moscow, 121615, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.11.2023 |
| 9736 | Aleksey Sergeevich BESPROZVANNYKH Alexey Sergeyevich BESPROZVANNYKH | Ridder, Kazakhstan Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.11.2023 |
| 9737 | Lavrentii Aleksandrovich ZAKHAROV Lavrentiy Aleksandrovich ZAKHAROV | Izhevsk, Russia 272 Pushkinskaya Street Apt. 41, Izhevsk, 426008, Russia Flat 612 Romney House 47 Marsham Street, London, SW1P 3DS, United Kingdom | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.11.2023 |
| 9738 | EAST WEST UNITED BANK SA | Villa Foch 10 Blvd Joseph II, Luxembourg, L-1840, Luxembourg | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.11.2023 |
| 9739 | LIMITED LIABILITY COMPANY OMP | 3 Stanislavskogo St. Building 31/1 Floor 1, Office 2, Novosibirsk, 630079, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.11.2023 |
| 9740 | Anastasiya Borisovna BONDARENKO | Volgograd, Russia Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 02.11.2023 |