Санкционные списки
216.73.216.193
20.06.2025 18:07:55

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 9 781-9 800 из 37 084.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
9781#9781 Имя: Salah Abdallah Mohamed SALAH
GOSH, Salah
Salah Abdallah Mohamed SALEH
GHOSH, Salah		Nuri, Sudan
Cairo, Egypt		IndividualSDNSUDAN-EO1409804.12.2023
9782#9782 Имя: Mohamed Atta Emoula ABBAS
Muhammad 'Ata-al-Mawla 'ABBAS
Mohamed Attta AL-MAWLA		Khartoum, Sudan
Kafouri 9, Khartoum, Sudan		IndividualSDNSUDAN-EO1409804.12.2023
9783#9783 Имя: Luis Miguel MARTINEZ MORALES
MARTINEZ, Miguel Miguelito
MARTINEZ, Miguel
Miguelito		Santa Lucia Cotzumalguapa, Guatemala
Colonia Las Hojarascas Km 19.5 Carretera Interamericana, Mixco, Guatemala		IndividualSDNGLOMAG02.12.2023
9784#9784 Имя: Unit 27610 - 001 Building A1, IFZA Business Park Dubai Silicon Oasis, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNRUSSIA-EO1402401.12.2023
9785#9785 Имя: Unit 27610 - 001 Building A1, IFZA Business Park Dubai Silicon Oasis, Dubai, United Arab Emirates
80 Broad Street, Monrovia, Liberia		EntitySDNRUSSIA-EO1402401.12.2023
9786#9786 Имя: NS CHAMPION-VesselSDNRUSSIA-EO1402401.12.2023
9787#9787 Имя: VIKTOR BAKAEV-VesselSDNRUSSIA-EO1402401.12.2023
9788#9788 Имя: 80 Broad Street, Monrovia, LiberiaEntitySDNRUSSIA-EO1402401.12.2023
9789#9789 Имя: HS ATLANTICA-VesselSDNRUSSIA-EO1402401.12.2023
9790#9790 Имя: Phyong Guk KANG
Pyong Guk KANG
P'yo'ng-kuk KANG		Beijing, ChinaIndividualSDNDPRK01.12.2023
9791#9791 Имя: Sung Il RI
Su'ng-il RI		Tehran, IranIndividualSDNDPRK01.12.2023
9792#9792 Имя: Kyong Il KANG
Kyo'ng-il KANG		Tehran, IranIndividualSDNDPRK01.12.2023
9793#9793 Имя:
THALLIUM
BLACK BANSHEE
VELVET CHOLLIMA
APT43
ARCHIPELAGO
EMERALD SLEET
NICKEL KIMBALL		Korea, NorthEntitySDNDPRK201.12.2023
9794#9794 Имя: Song Chol CHOE
Cholung CHOE		Korea, NorthIndividualSDNDPRK401.12.2023
9795#9795 Имя: Song Sun IMKorea, NorthIndividualSDNDPRK401.12.2023
9796#9796 Имя: Myong Chol JANG
Myo' ng-ch'o' l CHANG		Shenyang, China
Dandong, China		IndividualSDNDPRK401.12.2023
9797#9797 Имя: Myong SOVladivostok, RussiaIndividualSDNNPWMD01.12.2023
9798#9798 Имя: Un Hyok CHOE
U'n-hyo'k CH'OE		Moscow, RussiaIndividualSDNDPRK301.12.2023
9799#9799 Имя: Leon, Guanajuato, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023
9800#9800 Имя: Teresa De Jesus ALVARADO RUBIOPuerto Vallarta, Jalisco, MexicoIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405930.11.2023