Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 01.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 9 681-9 700 из 39 412.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
9681 | Nelson Reinaldo LEPAJE SALAZAR | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9682 | Carlos Erik MALPICA FLORES | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9683 | Manuel Ángel FERNÁNDEZ MELÉNDEZ | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9684 | Franco SILVA AVILA | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9685 | Jorge Elieser MÁRQUEZ MONSALVE | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9686 | José RIVAS | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9687 | Luis Eduardo ORTEGA MORALES | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9688 | Simón Alejandro ZERPA DELGADO | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9689 | Manuel Salvador QUEVEDO FERNÁNDEZ | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9690 | Víctor Hugo CANO PACHECO | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9691 | Adrián Antonio PERDOMO MATA | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9692 | Justo José NOGUERA PIETRI | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9693 | Gladys REQUENA | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9694 | Eduardo PIÑATE | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9695 | Earle HERRERA | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9696 | María Alejandra DÍAZ | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9697 | Marco Antonio MEDINA | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9698 | Bárbara Gabriela CÉSAR SIERO | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9699 | Inocencio FIGUEROA | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9700 | María Carolina AMELIACH VILLARROEL | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |