Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 9 681-9 700 из 37 084.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9681 | Bilal HUDROJ Bilal HUDRUJ Bilal HODROJ Bilal Yousef HODROJ | Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 07.12.2023 |
| 9682 | HODROJ EXCHANGE S.A.R.L HUDRUJ EXCHANGE | Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 07.12.2023 |
| 9683 | Andrey Stanislavovich KORINETS Андрей Станиславович КОРИНЕЦ Alexey DOGUZHIEV | - | Individual | UK | Cyber | 07.12.2023 |
| 9684 | Ruslan Aleksandrovich PERETYATKO Руслан Александрович ПЕРЕТЯТЬКО | - | Individual | UK | Cyber | 07.12.2023 |
| 9685 | Oscar Manuel GASTELUM IRIBE EL MUSICO SALGADO | Jalisco, Mexico Monte Rosa #657, Colonia Montebello, Culiacan, 80227, Sinaloa, Mexico Rio de la Plata #3041 Colonia Lomas del Boulevard, Culiacan, 80110, Sinaloa, Mexico Antonio Palafox #1856 Int 42 Colonia Paseos del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9686 | Oscar PULIDO DIAZ | Guerrero, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9687 | Juan Pablo BASTIDAS ERENAS PAYO | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9688 | Servando LOPEZ LOPEZ EL HUEVO | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9689 | Jose Gil CARO QUINTERO | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9690 | Jesus Jose Gil CARO MONGE KIKIL | Jalisco, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9691 | Francisco Abraham FLORES ORTIZ PANCHITO | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9692 | Amberto BELTRAN ARAUJO | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9693 | Mario German BELTRAN ARAUJO EL NINON | Sonora, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9694 | Oscar ALEMAN MEZA | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9695 | Ricardo ESTEVEZ COLMENARES Bogar SOTO RODRIGUEZ LOCO TIO | Guerrero, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9696 | Pedro INZUNZA NORIEGA | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9697 | Josue de Jesus ESTRADA GUTIERREZ | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9698 | Ulises FRANCO FIGUEROA CHARCO | Oaxaca, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9699 | Juvenal LEON RODRIGUEZ GALLO | Guanajuato, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9700 | EDITORIAL MERCADO ECUESTRE, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |