Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 01.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 9 621-9 640 из 39 412.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
9621 | Freddy Alirio BERNAL ROSALES | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9622 | Delcy Eloína RODRÍGUEZ GÓMEZ | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9623 | Tania D'AMELIO CARDIET | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9624 | Aristóbulo ISTÚRIZ ALMEIDA | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9625 | Jorge Jesús RODRÍGUEZ GÓMEZ | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9626 | Francisco José AMELIACH ORTA | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9627 | Carlos Alfredo PÉREZ AMPUEDA | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9628 | Sergio José RIVERO MARCANO | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9629 | Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9630 | Carmen Teresa MELÉNDEZ RIVAS | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9631 | Bladimir Humberto LUGO ARMAS | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9632 | Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9633 | Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9634 | Remigio CEBALLOS ICHASO | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9635 | Antonio José BENAVIDES TORRES | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9636 | Hermann Eduardo ESCARRÁ MALAVÉ | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9637 | Sandra OBLITAS RUZZA | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9638 | Socorro Elizabeth HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9639 | Maikel José MORENO PÉREZ | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |
9640 | Gladys María GUTIÉRREZ ALVARADO | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.09.2024 |