Санкционные списки
216.73.216.26
12.10.2025 19:18:46

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 01.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 9 661-9 680 из 39 412.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
9661#9661 Имя: Carlos Enrique QUINTERO CUEVASVenezuelaIndividualCANADAVenezuela04.09.2024
9662#9662 Имя: Xavier Antonio MORENO REYESVenezuelaIndividualCANADAVenezuela04.09.2024
9663#9663 Имя: Carlos Alberto ROTONDARO COVAVenezuelaIndividualCANADAVenezuela04.09.2024
9664#9664 Имя: Manuel Gregorio BERNAL MARTÍNEZVenezuelaIndividualCANADAVenezuela04.09.2024
9665#9665 Имя: Iván Rafael HERNÁNDEZ DALAVenezuelaIndividualCANADAVenezuela04.09.2024
9666#9666 Имя: Hildemaro José RODRÍGUEZ MÚCURAVenezuelaIndividualCANADAVenezuela04.09.2024
9667#9667 Имя: Rafael Enrique BASTARDO MENDOZAVenezuelaIndividualCANADAVenezuela04.09.2024
9668#9668 Имя: José Miguel DOMÍNGUEZ RAMÍREZVenezuelaIndividualCANADAVenezuela04.09.2024
9669#9669 Имя: Cristian Abelardo MORALES ZAMBRANOVenezuelaIndividualCANADAVenezuela04.09.2024
9670#9670 Имя: Franklin GARCÍA DUQUEVenezuelaIndividualCANADAVenezuela04.09.2024
9671#9671 Имя: Richard Jesús LÓPEZ VARGASVenezuelaIndividualCANADAVenezuela04.09.2024
9672#9672 Имя: José Miguel MONTOYA RODRÍGUEZVenezuelaIndividualCANADAVenezuela04.09.2024
9673#9673 Имя: Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello CIMADEVILLAVenezuelaIndividualCANADAVenezuela04.09.2024
9674#9674 Имя: José Adelino ORNELAS FERREIRAVenezuelaIndividualCANADAVenezuela04.09.2024
9675#9675 Имя: Carlos Augusto Leal TELLERÍAVenezuelaIndividualCANADAVenezuela04.09.2024
9676#9676 Имя: Jorge Alberto ARREAZA MONTSERRATVenezuelaIndividualCANADAVenezuela04.09.2024
9677#9677 Имя: Katherine Nayarith HARRINGTON PADRÓNVenezuelaIndividualCANADAVenezuela04.09.2024
9678#9678 Имя: Reinaldo Enrique MUÑOZ PEDROZAVenezuelaIndividualCANADAVenezuela04.09.2024
9679#9679 Имя: Alfredo RUIZ ANGULOVenezuelaIndividualCANADAVenezuela04.09.2024
9680#9680 Имя: Larry Devoe MÁRQUEZVenezuelaIndividualCANADAVenezuela04.09.2024