Санкционные списки
216.73.216.193
20.06.2025 18:07:55

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 9 821-9 840 из 37 084.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
9821#9821 Имя: Deira Al Murar, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT29.11.2023
9822#9822 Имя: Seyyed Abdoljavad ALAVI
Sayyed Abdoljavad ALAVI		Khormoj, Iran
Iran		IndividualSDNSDGT
IFSR		29.11.2023
9823#9823 Имя: Elyas NIROOMAND TOOMAJ
Elyas NIRUMAND TUMAJ
Elias NIRUMANDTUMAJ		IranIndividualSDNSDGT29.11.2023
9824#9824 Имя: Unit 81, Floor 8, Ribbon Building, Number 3, Eastern Brazil Street, Kurdistan Highway, Vanak Central Section, Tehran, Tehran Province, IranEntitySDNSDGT29.11.2023
9825#9825 Имя: P2-ELOB Office No. E2-112G-05 Hamriyah, Sharjah, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT29.11.2023
9826#9826 Имя: Majid A'ZAMIEsfahan, Iran
Iran		IndividualSDNSDGT29.11.2023
9827#9827 Имя: Floor 1, No. 41, Shahid Doctor Beheshti Street, Doctor Ali Shariati Street, Niloofar-Shahid Ghandi Central District, Tehran, 1559649899, Tehran Province, IranEntitySDNIFSR
SDGT		29.11.2023
9828#9828 Имя: 12th Floor San Toi Building 137-139 Connaught Road Central Hong Kong, Hong Kong, ChinaEntitySDNSDGT29.11.2023
9829#9829 Имя: PO Box 128617, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT29.11.2023
9830#9830 Имя: Rm. 517, New City Centre, 2 Lei Yue Mun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, ChinaEntitySDNSDGT29.11.2023
9831#9831 Имя: Bur Dubai, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT29.11.2023
9832#9832 Имя: Bur Dubai Al Fahedy, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT29.11.2023
9833#9833 Имя: Leased Office Bldg Office No. 2F-37, Hamriyah, Sharjah, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT29.11.2023
9834#9834 Имя: Riggat Al Buteen, Deira, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT29.11.2023
9835#9835 Имя: Zabi VAHAP
Zabihullah Abdul WAHAB
Zebih Ullah VAHAP		Akce, Afghanistan
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNSDGT
IFSR		29.11.2023
9836#9836 Имя:
TRANSMART AG
TRANSMART GLOBAL TRADING PRIVATE LIMITED		Unit Number 1606 to 1610, Floor 16, Tower X3, Jumeirah Bay Tower, Dubai, United Arab Emirates
Jumeirah Lakes Tower, Unit Number 1606 to 1610, Jumeirah, Bay Tower X3 Plot No: JLT-PH2-X3A, 126422, Dubai, United Arab Emirates
PO Box 126422, Dubai, United Arab Emirates
Hirsernweg 11 Hergiswil, NW 6052, Switzerland
Information Technology Park 25/517/14, Ananya Tower, MG Road 680001 Trichur, Kerala, India		EntitySDNSDGT29.11.2023
9837#9837 Имя: Adelina KULIYEVA
Jackline DAL
Selina TURKMEN		Turkmenistan
United Arab Emirates		IndividualSDNSDGT29.11.2023
9838#9838 Имя: Mehboob Thachankandy PALIKANDYIndia
United Arab Emirates		IndividualSDNSDGT29.11.2023
9839#9839 Имя: Paya Lebar Square, 60 Paya Lehar Road #09-43, 409051, SingaporeEntitySDNSDGT29.11.2023
9840#9840 Имя:
UNITED AGRO COMMODITIES PTE. LTD.
UNITED AGRO FERTILIZER PTE. LTD.		Paya Lebar Square, 60 Paya Lehar Road #09-43, 409051, Singapore
22, RB Capital Building, 03, Malacca Street, Singapore		EntitySDNSDGT29.11.2023