Санкционные списки
216.73.216.176
05.08.2025 01:22:06

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 21.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 9 901-9 920 из 38 136.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
9901#9901 Имя: NS LEADER-VesselSDNRUSSIA-EO1402408.02.2024
9902#9902 Имя: EcuadorEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405908.02.2024
9903#9903 Имя: Jose Adolfo MACIAS VILLAMAR
Fito		Santa Ana, Manabi, Ecuador
Ecuador		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405908.02.2024
9904#9904 Имя: María Consuelo Porrasová Arguetaová De Porres
María Consuelo PORRAS ARGUETA DE PORRES
María Consuelo PORRAS ARGUETA DE PORRAS		 IndividualEUGTM06.02.2024
9905#9905 Имя: José Rafael CURRUCHICHE CUCUL IndividualEUGTM06.02.2024
9906#9906 Имя: Leonor Eugenia MORALES LAZO DE SÁNCHEZ
Leonor Eugenia Moralesová Lazová De Sánchez		 IndividualEUGTM06.02.2024
9907#9907 Имя: Fredy Raúl ORELLANA LETONA IndividualEUGTM06.02.2024
9908#9908 Имя: Ángel Arnoldo PINEDA ÁVILA IndividualEUGTM06.02.2024
9909#9909 Имя: RM702, 7/F Waga Comm Ctr 99 Wellington St. Central, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRGC
SDGT
IFSR		02.02.2024
9910#9910 Имя: Add. Flat 2002C, 20F, Multifield Commercial Centre 426 Shanghai Street Mongkok, Kowloon, Hong Kong, China
Workshop 603F, Block A, East Sun Industrial Centre No. 16 Shing Yip Street Kowloon, Hong Kong, China		EntitySDNIFSR
NPWMD		02.02.2024
9911#9911 Имя: Room 4, 16th Floor, Ho King Comm Ctr 2-16 Fayuen St Mongkok, Kowloon, Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD		02.02.2024
9912#9912 Имя: Shop 185, Ground Floor, Hang Wai Ind. Centre No. 6 Kin Tai St. Tuen Mun, N.T., Hong Kong, ChinaEntitySDNNPWMD
IFSR		02.02.2024
9913#9913 Имя:
NAARIN SEPEHR MOBIN ISATIS
PISHTAZAN SANAT PARVAZ SADRA CO LLC		Tehran Pars, Shahid Mahmoudreza Okhovat 123 St Shahid Ghasem Soleymani Highway No. 48, 4th Floor, Unit 14, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		02.02.2024
9914#9914 Имя: Mahdi LASHGARIAN
Mehdi LASHGARIAN		IranIndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		02.02.2024
9915#9915 Имя: Hamid Reza LASHGARIAN
Hamidreza LASHGARIAN		IranIndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		02.02.2024
9916#9916 Имя: Milad MANSURI
Milad MANSOURI		IranIndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		02.02.2024
9917#9917 Имя: Reza Mohammad Amin SABERIAN
Mohammadamin SABERIAN
Mohammad Amin SABERIAN		IranIndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		02.02.2024
9918#9918 Имя: Hamid HOMAYUNFAL
Hamed HOMAYUNFAL		IranIndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		02.02.2024
9919#9919 Имя:
LID 101
101st Light Infantry Division
101 Light Infantry Division
101 LID		-EntityUKMyanmar01.02.2024
9920#9920 Имя:
LID 77
77th Light Infantry Division
77 Light Infantry Division
77 LID		-EntityUKMyanmar01.02.2024